Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700283742

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733018650

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09499-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, 1 эт., каб. 16 (здание профкома);

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11:00 часов (московское время).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,4,6,7,8 повестки дня общего собрания: 29 166 287 739.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1,2,3,4,6,7,8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 29 166 287 739 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,4,6,7,8 повестки дня общего собрания: 29 166 172 501 (99.999605%), кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 29 166 287 739, кумулятивных голосов 204 164 014 173.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 29 166 287 739 (100%), кумулятивных голосов 204 164 014 173.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 29 166 172 501 (99.999605 %), кумулятивных голосов

204 163 207 507, кворум имеется.

Суммарное число нераспределенных голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 24.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2024 года.

4. Назначение аудиторской организации АО «ММП имени В.В. Чернышева».

5. Избрание членов совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ММП имени В.В. Чернышева».

7. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов АО «ММП имени В.В. Чернышева».

8. Утверждение устава АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год.

• «ЗА» - 29 166 172 481 (99.99999993%) голосов;

• «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 (0.00000007%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 0

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год».

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год

• «ЗА» - 29 166 172 481 (99.99999993%) голосов;

• «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 (0.00000007%) голосов.

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2024 год».

Вопрос №3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2024 года.

3.1

• «ЗА» - 29 166 172 345 (99.99999947%) голосов;

• «ПРОТИВ» - 70 (0.00000024%) голосов;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 86 (0.00000029%) голосов.

РЕШЕНИЕ:

«3.1. Прибыль АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2024 года распределить в соответствии с приложением № 1 к решению общего собрания акционеров».

3.2.

• «ЗА» - 29 166 172 168 (99.99999886%) голосов;

• «ПРОТИВ» - 333 (0.00000114%) голосов;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

РЕШЕНИЕ:

«3.2. Дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять)».

Вопрос №4 повестки дня: Назначение аудиторской организации АО «ММП имени В.В. Чернышева».

• «ЗА» - 29 166 172 433 (99.99999977%) голосов;

• «ПРОТИВ» - 8 (0.00000003%) голосов;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 (0.00000021%) голосов.

РЕШЕНИЕ

«Назначить аудиторской организацией АО «ММП имени В.В. Чернышева» - ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2025 год».

Вопрос №5 повестки дня: Избрание членов совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева».

«ЗА предложенных кандидатов» 204 163 207 129 (99.99999981%) голосов;

• «ПРОТИВ всех кандидатов» 56 (0.00000003%) голосов;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 182 (0.00000009%) голосов.

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

1* 29 166 174 209

2* 29 166 172 616

3* 29 166 172 196

4* 29 166 172 021

5* 29 166 172 021

6* 29 166 172 021

7* 29 166 172 021

РЕШЕНИЕ*

*Информация о кандидатах и принятое решение по данному вопросу не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос №6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО «ММП имени В.В. Чернышева».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. * «ЗА» - 29 166 172 433 (99.99999977%) голосов;

«ПРОТИВ» 68 (0.00000023%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0) голосов.

2. *«ЗА» - 29 166 172 433 (99.99999977%) голосов;

«ПРОТИВ» 68 (0.00000023%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0) голосов.

3. *«ЗА» - 29 166 172 433 (99.99999977%) голосов;

«ПРОТИВ» 68 (0.00000023%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0) голосов.

РЕШЕНИЕ*

Вопрос №7 повестки дня: Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов АО «ММП имени В.В. Чернышева».

• «ЗА» - 29 166 172 441 (99.99999979%) голосов;

• «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 (0.00000021%) голосов.

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 3)».

Вопрос №8 повестки дня: Утверждение устава АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции.

• «ЗА» - 29 166 172 407 (99.99999968%) голосов;

• «ПРОТИВ» - 8 (0.00000003%) голосов;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 86 (0.00000029%) голосов.

РЕШЕНИЕ

«Утвердить устав АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 7)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2025 года, № 55

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные ГРН 1-01-09499-A; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.08.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQHC2.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора - технический директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность№ 52/245-н/77-2025-15-252 от 14.03.2025)

И.Г .Стешенко

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru