Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Оптрон" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое, очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Место проведения заседания общего собрания 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, конференц - зал АО «Оптрон»

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, копр. 7, каб. 37

Время начала регистрации 10 час. 00 мин.

Время открытия заседания общего собрания 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации 11 час. 50 мин.

Время подсчета голосов 12 час. 00 мин.

Время закрытия заседания общего собрания 12 час. 10 мин.

2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества» выступил генеральный директор АО «Оптрон» Еськин Андрей Владимирович.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в Собрании, по данному вопросу – 117 949 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660 – п – 117 949 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 97 384 (82.5645%) голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования:

«За» - 97 374 голосов (99.9897 %)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 10 голосов (0.0103%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Оптрон» Соловьева Дарья Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«За» - 97 374 голосов (99.9897%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 10 голосов (0.0103%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года» выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Оптрон» Соловьева Дарья Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам за 2024 год в размере 253 448 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 126 723 тыс. руб. на выплату дивидендов;

- часть чистой прибыли в размере 126 725 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Результаты голосования:

«За» - 97 384 голосов (100.0000%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 0 голосов (0.0000%)

По результатам голосования принято решение:

Распределить прибыль Общества по результатам за 2024 год в размере 253 448 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 126 723 тыс. руб. на выплату дивидендов;

- часть чистой прибыли в размере 126 725 тыс. руб. оставить нераспределенной.

4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года» выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Оптрон» Соловьева Дарья Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды в общей сумме 126 723 тыс. (сто двадцать шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи) руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А - 823 руб. 15 коп. на 1 акцию;

- по обыкновенным именным акциям - 823 руб. 15 коп. на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

«За» - 97 384 голосов (100.0000%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 0 голосов (0.0000%)

По результатам голосования принято решение:

- по привилегированным акциям типа А - 823 руб. 15 коп. на 1 акцию;

- по обыкновенным именным акциям - 823 руб. 15 коп. на 1 акцию.

5. По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» выступил генеральный директор АО «Оптрон» Еськин Андрей Владимирович.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1. Еськин Андрей Владимирович.

2. Кабанов Владимир Алексеевич.

3. Бойко Дмитрий Валериевич.

4. Щербаков Сергей Владиленович.

5. Борисов Александр Анатольевич.

6. Добров Вадим Сергеевич.

7. Шелепанов Антон Николаевич.

8. Соловьев Андрей Вячеславович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевщих право на участие в Собрании, по данному вопросу – 117 949, кумулятивных голосов 825 643.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 97 384 (82.5645%), кумулятивных голосов 681 688 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 98.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»

всех кандидатов Воздержалось

по всем кандидатам

1.Еськин Андрей Владимирович 97 491

2.Кабанов Владимир Алексеевич 97 339

3.Бойко Дмитрий Валериевич 97 339

4.Щербаков Сергей Владиленович 97 339

5.Борисов Александр Анатольевич 97 339

6.Добров Вадим Сергеевич 97 339

7.Шелепанов Антон Николаевич 97 319

8.Соловьев Андрей Вячеславович 15

"Против" - 0 (0.0000%)

"Воздержался" - 70 (0.0103%)

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1.Еськин Андрей Владимирович.

2.Кабанов Владимир Алексеевич.

3.Бойко Дмитрий Валериевич.

4.Щербаков Сергей Владиленович.

5.Борисов Александр Анатольевич.

6.Добров Вадим Сергеевич.

7.Шелепанов Антон Николаевич.

6. По шестому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Оптрон» Соловьева Дарья Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1.Чемисова Екатерина Анатольевна.

2.Коршунова Елена Константиновна.

3.Шаманина Елена Михайловна.

Результаты голосования:

1. Чемисова Екатерина Анатольевича "ЗА" - 97 354 (99.9692%)

2. Коршунова Елена Константиновна "ЗА" - 97 354 (99.9692%)

3. Шаманина Елена Михайловна "ЗА" - 97 354 (99.9692%)

Количество голосов «Против» - 0 (0.0000%)

Воздержалось - 10 (0.0103%)

Недействительные или неподсчитанные бюллетени по иным основаниям - 20 (0.0205%)

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1.Чемисова Екатерина Анатольевича.

2.Коршунова Елена Константиновна.

3.Шаманина Елена Михайловна.

7. По седьмому вопросу: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества» выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Оптрон» Соловьева Дарья Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «АФК - Аудит» (ОГРН 1027801551106).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования:

«За» - 97 364 голосов (99.9795%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 10 голосов (0.0103%)

По результатам голосования принято решение:

8. По восьмому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» выступил руководитель управления по правовому сопровождению АО «Оптрон» Титов Михаил Евгеньевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 97 354 голосов (99.9692%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 30 голосов (0.0308%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. По девятому вопросу: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» выступил руководитель управления по правовому сопровождению АО «Оптрон» Титов Михаил Евгеньевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 97 354 голосов (99.9692%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 30 голосов (0.0308%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Оптрон» в новой редакции.

10. По десятому вопросу: «Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции» выступил руководитель управления по правовому сопровождению АО «Оптрон» Титов Михаил Евгеньевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 97 354 голосов (99.9692%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 30 голосов (0.0308%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

11. По одиннадцатому вопросу: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» выступил руководитель управления по правовому сопровождению АО «Оптрон» Титов Михаил Евгеньевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 97 354 голосов (99.9692%)

«Против» - 0 голосов (0.0000%)

«Воздержался» - 30 голосов (0.0308%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. По двенадцатому вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций» выступил руководитель управления по правовому сопровождению АО «Оптрон» Титов Михаил Евгеньевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

категория: обыкновенные акции;

номинальная стоимость одной акции: 50 (пятьдесят) рублей;

количество размещаемых дополнительных акций: 4 747 (Четыре тысячи семьсот сорок семь) штук;

цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

Круг потенциальных приобретателей:

1) Акционерное общество «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОГРН: 1147746324340);

2) Акционерное общество «Российская электроника» (ОГРН: 1027739000475);

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Обществу.

Результаты голосования:

«За» - 97 344 голосов (99.9589%)

«Против» - 20 голосов (0.0205%)

«Воздержался» - 20 голосов (0.0205%)

По результатам голосования принято решение:

категория: обыкновенные акции;

номинальная стоимость одной акции: 50 (пятьдесят) рублей;

количество размещаемых дополнительных акций: 4 747 (Четыре тысячи семьсот сорок семь) штук;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

Круг потенциальных приобретателей:

1) Акционерное общество «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОГРН: 1147746324340);

2) Акционерное общество «Российская электроника» (ОГРН: 1027739000475);

Повестка дня исчерпана.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Оптрон» рассмотрены.

Дата составления протокола – 01 июля 2025 г.

Председательствующий на Собрании А.В. Еськин

Секретарь Собрания М.Е. Титов

Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные, бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата:

№ 1-02-06405-А от 24.10.2002,

№ 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Еськин

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru