Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АФ "МИР" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352325, Краснодарский кр., Усть-Лабинский район, станица Воронежская, ул. Ленина, д. 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304969059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2356005982

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58360-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Не применимо в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ с 01.03.2025; способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения годового заседания: 27.06.2025 г;

- место проведения и регистрации участников годового заседания: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина д. 51, ПАО АФ «Мир», 2 этаж, актовый зал.;

- время начала годового заседания: 10 часов 00 минут;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АФ «Мир», составило: 21 706 296 (99,9533 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся (99,9533 %).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

4. Определение размера, формы, порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности за 2024 год и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Об одобрении крупной сделки – Договора № 250300/0098 об открытии кредитной линии от 21.03.2025г., заключенного между Обществом и АО «Россельхозбанк» (далее – «Кредитор») с лимитом выдачи не более 150 000 000 рублей.

9. Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 250300/0107-8/2 от 21.03.2025г., заключенного между Обществом (Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее – «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Рассвет» (ИНН 2356045713) по Договору об открытии кредитной линии № 250300/0107 от 21.03.2025г. с лимитом выдачи не более 200 000 000 рублей.

10. Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 250300/0095-8/1 от 21.03.2025г., заключенного между Обществом (Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее – «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Конный завод «Восход» (ИНН 2343011851) по Договору об открытии кредитной линии № 250300/0095 от 21.03.2025г. с лимитом выдачи не более 150 000 000 рублей.

11. Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 250300/0096-8/1 от 21.03.2025г., заключенного между Обществом (Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее – «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Конный завод «Восход» (ИНН 2343011851) по Договору об открытии кредитной линии № 250300/0096 от 21.03.2025г. с лимитом выдачи не более 35 000 000 рублей.

12. Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 250300/0097-8/1 от 21.03.2025г., заключенного между Обществом (Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее – «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Колхоз Прогресс» (ИНН 2329018171) по Договору об открытии кредитной линии № 250300/0097 от 21.03.2025г. с лимитом выдачи не более 200 000 000 рублей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 296 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.

Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 296 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.

Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 258 голосов. Против - 38 голосов. Воздержался - 0 голосов.

Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года направить на пополнение оборотных средств Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: «Определение размера, формы, порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности за 2024 год и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 258 голосов. Против - 38 голосов. Воздержался - 0 голосов.

Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Дивиденды по акциям общества по итогам деятельности за 2024 год не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА: Уланов Антон Геннадьевич – 21 706 258; Завьялов Алексей Александрович – 21 706 258; Торбенко Алексей Николаевич – 21 706 258; Заичко Александр Анатольевич – 21 706 258; Касимова Оксана Петровна – 21 706 258.

ПРОТИВ всех кандидатов – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0.

Бюллетень недействителен - 190 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

1. Уланов Антон Геннадьевич

2. Завьялов Алексей Александрович

3. Торбенко Алексей Николаевич

4. Заичко Александр Анатольевич

5. Касимова Оксана Петровна

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

ГОЛОСОВАЛИ:

Разинькова Ольга Владимировна: За – 21 706 296 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов. Недействительно - 0 голосов.

Арутюнян Светлана Викторовна: За – 21 706 258 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов. Недействительно - 38 голосов.

Борисова Анна Ивановна: За – 21 706 258 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов. Недействительно – 38 голосов.

Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек:

1. Разинькова Ольга Владимировна

2. Арутюнян Светлана Викторовна

3. Борисова Анна Ивановна.

По седьмому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 296 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.

Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества – ООО «ЭРКОН», юридический адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, переулок Кленовый, д. 2/29, члена саморегулируемой организации Ассоциация «Содружество», зарегистрировано за ОРНЗ 12006010710.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки – Договора № 250300/0098 об открытии кредитной линии от 21.03.2025г., заключенного между Обществом и АО «Россельхозбанк» (далее – «Кредитор») с лимитом выдачи не более 150 000 000 рублей».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 296 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.

Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Одобрить крупную сделку – Договор об открытии кредитной линии № 250300/0098 от 21.03.2025г., заключенный между Обществом (Заемщик-1) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор) на следующих условиях:

- Лимит выдачи не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

- Срок кредитной линии – не более 12 месяцев;

- Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- устанавливается в процентах годовых и указывается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке, увеличенной на 2% (два) процента годовых, и величиной субсидии, составляющей 70% (семьдесят) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке.

Размер надбавки устанавливается при принятии решения о заключении кредитной сделки с учетом ограничения по максимальному размеру Льготной ставки, определяемой в соответствии с Решением МСХ № 25-66428-01969-Р.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

2. Увеличенная льготная ставка:

- не менее льготной ставки, предусмотренной п. 1.1 настоящего раздела, увеличенной на величину, не превышающую 70% (семьдесят) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем ее изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

3. Коммерческая ставка:

- ключевая ставки Банка России + размер надбавки в виде абсолютного значения (размер надбавки не более 5% годовых).

Изменение Банком процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

- Целевое использование:

Сделки заключаются на цели, соответствующие следующим целям использования льготного кредита в рамках льготной программы кредитования (решение Минсельхоза России о порядке предоставления субсидии № 22-68850-00258-Р, принятое в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1780):

- 01.10.001 - приобретение горюче-смазочных материалов;

- 01.10.002 - приобретение химических и биологических средств защиты растений;

- 01.10.003 - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений;

- 01.10.004 - приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур;

- 01.10.005 - приобретение регуляторов роста;

- 01.10.006 - приобретение посадочного материала;

- 01.10.010 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов;

- 01.10.020 - приобретение материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;

- 01.10.021 - уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений;

- 01.10.022 - оплату услуг по ремонту сельскохозяйственных машин, оборудования и тракторов.

Иные условия заключенного с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии определены единоличным исполнительным органом Общества, подписавшим Договор об открытии кредитной линии, по своему усмотрению.

Выгодоприобретатель по сделке: ПАО АФ «Мир» (ИНН 2356005982).

По девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 250300/0107-8/2 от 21.03.2025г., заключенного между Обществом (Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее – «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Рассвет» (ИНН 2356045713) по Договору об открытии кредитной линии № 250300/0107 от 21.03.2025г. с лимитом выдачи не более 200 000 000 рублей».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 706 296 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.

Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Одобрить крупную сделку – Договор поручительства № 250300/0107-8/2 от 21.03.2025г., заключенный между Обществом (Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее – «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Рассвет» (ИНН 2356045713), далее – «Заемщик-2» по Договору об открытии кредитной линии № 250300/0107 от 21.03.2025г. на следующих условиях:

- лимит выдачи не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- Срок кредитной линии – не более 12 месяцев;

- Срок пользования каждым траншем - не более 12 месяцев.

- Процентная ставка:

1. Льготная ставка:

- устанавливается в процентах годовых и указывается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке, увеличенной на 2% (два) процента годовых, и величиной субсидии, составляющей 70% (Семьдесят процентов) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке.

2. Увеличенная льготная ставка:

- не менее льготной ставки, предусмотренной п. 1.1 настоящего раздела, увеличенной на величину, не превышающую 70% (Семьдесят процентов) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

3. Коммерческая ставка:

- Целевое использование:

- 01.40.002 приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород;

- 01.40.003 приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты);

- 01.40.004 приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;

- 01.40.005 приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства;

- 01.40.006 уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород.

Условиями договора поручительства устанавливается заранее данное согласие Поручителя на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в частности:

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика-2, предусмотренных договором об открытии кредитной линии на дату заключения договора поручительства (в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий и/или неустоек и/или иных платежей) не более чем в 2 (два) раза от размера, предусмотренного договором об открытии кредитной линии на дату заключения договора поручительства;

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока исполнения обязательств Заемщика-2, предусмотренных договором об открытии кредитной линии на дату заключения договора поручительства, в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, но не более чем в 2 (два) раза, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.

Поручительство является солидарным, предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика-2 перед Кредитором на срок, определяемый датой, наступающей через 3 (три) года после даты полного погашения Заемщиком-2 своих обязательств перед Кредитором по договору об открытии кредитной линии.

Договор поручительства заключается также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Иные условия заключенного с Кредитором договора поручительства определены лицом, подписавшим договор поручительства по своему усмотрению.

Выгодоприобретатель по сделке: АО «Рассвет» (ИНН 2356045713).

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru