ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Гипровостокнефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров АО "ВНИИнефть". Способ принятия решений общим собранием: Заседание
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 г.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 г.
2.5. Адрес для направления бюллетеней: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр.1 /Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:https://lk.rrost.ru
2.6. Место проведения заседания: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1, актовый зал
2.7. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 09 час. 00 мин.
Время открытия заседания:10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:10 час. 45 мин.
2.8. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: участвовали в принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «ВНИИнефть» 27 июня 2025 года акционеры, обладающие в совокупности 37 373 штук голосующих акций (94.0840%). Кворум имеется
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИнефть» за 2024 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ВНИИнефть» по результатам 2024 года.
3) Избрание членов Совета директоров АО «ВНИИнефть».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИнефть».
5) Назначение аудиторской организации АО «ВНИИнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
6) Утверждение Устава АО «ВНИИнефть» в новой редакции (редакция № 7).
2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
Голосовали "За" – 37 373 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержался" -0 голосов.
Недействительные" -0 голосов, "Не подсчитанные по иным основаниям" -0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня: " Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «ВНИИнефть» за 2024 год."
Результаты голосования по вопросу 2:
Голосовали "За" – 37 334 голосов, "Против" -0 голосов, "Воздержался" -39 голосов.
Недействительные" -0 голосов, "Не подсчитанные по иным основаниям" -0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:
" Распределить чистую прибыль АО «ВНИИнефть» по итогам деятельности за 2024 год в размере 2 052 429,26 руб. следующим образом:
- выплата дивидендов по привилегированным акциям: 205 367,91 руб.;
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям: 1 123 763,67 руб.;
- остаток прибыли в размере 723 297,68 руб.- на инвестиционную деятельность.
Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 205 367,91 руб. в размере 15,51 руб. на одну привилегированную именную акцию.
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 1 123 763,67 руб. в размере 28,29 руб. на каждую обыкновенную акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2024 года:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025 г.;
- срок выплаты дивидендов:
• номинальному держателю по 25.07.2025 г. включительно,
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 15.08.2025 г. включительно;
- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.»
Результаты голосования по вопросу 3 (кумулятивное голосование):
1. Кочетков Кирилл Александрович
Голосовали "За" - 37 283 голосов
2. Афанасьев Игорь Семенович
Голосовали "За" - 37 281 голос.
3. Терентьев Вячеслав Леонидович
Голосовали "За" – 37 279 голосов.
4. Абрамова Надежда Сергеевна
Голосовали "За" - 37 271 голос.
5. Кудашов Кирилл Валерьевич
Голосовали "За" - 37 271 голос.
6. Фомкин Артем Вачеевич
Голосовали "За" - 37 271 голос.
7. Марчук Юлия Владимировна
Голосовали "За" - 37 269 голоса.
"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 637 голосов, "Недействительные" - 28 голосов, «Не подсчитанные по иным основаниям"- 21 голос.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:" Избрать Совет директоров АО «ВНИИнефть» в составе 7 человек:
1. Кочетков Кирилл Александрович
2. Афанасьев Игорь Семенович
3. Терентьев Вячеслав Леонидович
4. Абрамова Надежда Сергеевна
5. Кудашов Кирилл Валерьевич
6. Фомкин Артем Вачеевич
7. Марчук Юлия Владимировна»
Результаты голосования по вопросу 4:
Кучерявенко Сергей Викторович:
Голосовали "За" – 37373 голоса, "Против" -0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
"Недействительные" -0 голосов, "Не подсчитанные по иным основаниям" -0.
Грачева Елена Игоревна:
Голосовали "За" – 37369 голосов, "Против" -4 голоса, "Воздержался"
- 0 голосов, "Недействительные" -0 голосов, "Не подсчитанные по иным основаниям" -0 голосов.
Трушина Виктория Валерьевна:
Голосовали "За" – 37369 голосов, "Против" -4 голоса, "Воздержался"
- 0 голосов, "Недействительные" -0 голосов, "Не подсчитанные по иным основаниям" -0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников
(акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:
" Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Кучерявенко Сергей Викторович
Грачева Елена Игоревна
Трушина Виктория Валерьевна"
Результаты голосования по вопросу 5:
Голосовали "За" - 37 373 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов, Недействительные" -0 голосов, "Не подсчитанные по иным основаниям" -0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников
(акционеров) эмитента по вопросу повестки дня:" Назначить аудиторской организацией АО «ВНИИнефть» для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО «Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946)."
Результаты голосования по вопросу 6:
Голосовали "За" - 37 334 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 39 голосов, Недействительные" -0 голосов, "Не подсчитанные по иным основаниям" -0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня: "Утвердить Устав АО «ВНИИнефть» в новой редакции (редакция № 7). "
2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2025 г., Протокол № 1/2025.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02674-А от 03.04.1996 г. номинальная стоимость – 1,0 руб., количество ценных бумаг – 39 723 шт.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 02.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия