ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МАС" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманскавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183034, город Мурманск, улица Свердлова, дом 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100154297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01020-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190400130
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2025
2. Содержание сообщения
Форма проведения собрания акционеров АО «Мурманскавтосервис» - годовое, очередное, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений;
Дата проведения собрания: 30 июня 2025 год;
Время регистрации участников и проведения собрания: с 11 часов 30 минут до 12 часов 55 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Мурманскавтосервис» - 16 июня 2025 года
Место проведения собрания: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 21 (актовый зал).
Идентификационный номер налогоплательщика АО "Мурманскавтосервис" 5190400130/519001001
Размер уставного капитала АО "МАС" 14165,00 рублей.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные акции. Всего выпусков: один, зарегистрирован Санкт-Петербургским региональным отделением ФКЦБ РФ 14.10.1998г. Регистрационный номер
1-01-01020-D государственная регистрация выпуска 30.12.1992г. Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль 00 копеек, количество акций, находящихся в обращении 14165 штук.
На 12 часов 00 минут для участия в собрании зарегистрировались и присутствуют два акционера, обладающие в совокупности 86,25% голосующих обыкновенных именных акций общества: Кворум имеется.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение регламента собрания, выборы секретаря;
2.Для выполнения функций счетной комиссии Общества избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Орлову Викторию Викторовну;
3 . Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и
убытков за 2024год.
4.О выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год;
5. Избрание ревизионной комиссии;
6. Избрание Совета директоров;
7. Одобрить и утвердить отказ от проведения аудита за 2024 год в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ и Законом об Акционерных Обществах.
По первому вопросу: «Утверждение регламента собрания, выборы секретаря»
Голосовали: «ЗА» 12218 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ: Утвердить регламент. Секретарем собрания избрать Зюзину Татьяну Валерьевну.
Решение принято.
По второму вопросу: «Для выполнения функций счетной комиссии Общества избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Орлову Викторию Викторовну»
Голосовали: «ЗА» 12218 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ: Избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Орлову Викторию Викторовну.
Решение принято.
По третьему вопросу: «Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков за 2024год».
Голосовали: «ЗА» 12218 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2024год.
Решение принято.
По четвертому вопросу: «О выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год»
Голосовали: «ЗА» 12218 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам работы за 2024год не выплачивать.
Решение принято.
По пятому вопросу: «Избрание ревизионной комиссии».
Слушали: Козловских Г.Г., который доложил, что на сегодняшнем собрании нет кворума для избрания ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: (0%). Кворум отсутствует.
Голосование не проводилось. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу: «Избрание Совета директоров».
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 12218х5(число членов СД)=61090 (86,25%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня «ЗА»:
Зюзина Татьяна Валерьевна 12218
Зюзин Виктор Иванович 12218
Зюзин Валерий Викторович 12218
Козловских Герман Германович 12218
Козловских Константин Германович 12218
«Против» 0 «Воздержался» 0
РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров в составе:
1.Зюзина Татьяна Валерьевна
2.Зюзин Виктор Иванович
3.Зюзин Валерий Викторович
4.Козловских Герман Германович
5.Козловских Константин Германович
Решение принято.
По седьмому вопросу: «Одобрить и утвердить отказ от проведения аудита за 2024 год в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом об Акционерных Обществах».
Голосовали: «ЗА» 12218 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%)
РЕШИЛИ: Одобрить и утвердить отказ от проведения аудита за 2024 год.
Решение принято.
Итоги голосования оглашены на общем годовом собрании акционеров АО «МАС»
Протокол № 1/25 составлен 01 июля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зюзина Татьяна Валерьевна
3.2. Дата: 02.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия