ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЛЭТЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), форма принятия решений – заседание, тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года; Нижегородская обл., г. Лысково, ул. 1-я Заводская, д. 1, актовый зал; время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 30 мин. по московскому времени, время закрытия заседания: 11 час. 20 мин. по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
кворум по вопросам №№ 1 – 5 повестки дня имелся 95,5730%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности об-щества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года
3. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу: «ЗА» 272 158 голосов / 99,9952% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голо-сов / 0% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собра-нии.
Число голосов, которые не подсчитывались: «Недействительные» 13/0,0048%, «По иным основани-ям» 0 голосов / 0% от принявших участие,
ИТОГО: 272 171 голосов / 100% от принявших участие в собрании.
2.По второму вопросу: «ЗА» 272 078 голосов / 99,9658% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 80 го-лосов / 0,0294% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались: «Недействительные» 13/0,0048%, «По иным основаниям» 0 голосов / 0% от принявших участие,
ИТОГО: 272 171 голосов / 100% от принявших участие в собрании.
3. По третьему вопросу: «ЗА» 272 158 голосов / 99,9952% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 го-лосов / 0% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в со-брании.
Число голосов, которые не подсчитывались: «Недействительные» 13/0,0048%, «По иным основаниям» 0 голосов / 0% от принявших участие.
ИТОГО: 272 171 голосов / 100% от принявших участие в собрании.
4. По четвертому вопросу: (кумулятивное голосование)
«ЗА»:
1. Малеев Вячеслав Михайлович 272 158 голосов
2. Голубков Илья Андреевич 272 158 голосов
3. Шабаев Фагиль Миргалифянович 272 158голосов
4. Тимофееы Арсений Александрович 272 158 голосов
5. Наместников Роман Аркадьевич 272 158 голосов
6. Вихорев Владимир Валентинович 272 158 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались: «По иным основаниям» 0 голосов, «Недействительные» 78 голосов.
ИТОГО: 1 633 026 голосов.
5. По пятому вопросу: «ЗА» 272 078 голосов / 99,9658% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 80 го-лосов / 0,0294% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались: «Недействительные» 13/0,0048%, «По иным основаниям» 0 голосов / 0% от принявших участие,
ИТОГО: 272 171 голосов / 100% от принявших участие в собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЛЭТЗ» за 2024 год, в соот-ветствии с документами, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предостав-лению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания.
2. По второму вопросу:
Прибыль за 2024 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
3. По третьему вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ» в количестве 5 человек.
4. По четвертому вопросу:
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ» в следующем составе:
1. Малеев Вячеслав Михайлович
2. Голубков Илья Андреевич
3. Шабаев Фагиль Миргалифянович
4. Тимофеев Арсений Александрович
5. Наместников Роман Аркадьевич
6. Вихорев Владимир Валентинович
5. По пятому вопросу:
Утвердить аудитора ПАО «ЛЭТЗ» на 2025 год в лице ООО «Интеллект -Аудит», ОРНЗ 12006025391, ОГРН 1035205389394, ИНН 5260084354.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025, № 37
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Кузьмин
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия