ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Самарский ГИПРОНИИАВИАПРОМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443058, Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, д. 90

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301504790

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319009697

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01242-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3976

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым будут осуществляться права:

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные (вып 1.). акция привилегированная именная типа "А".

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-01242-Е;

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-01242-Е; Дата государственной регистрации: 16.04.1994 г.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-01242-Е-001D; Дата государственной регистрации: 16.10.2018 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено

Вид общего собрания — годовое;

Форма проведения общего собрания – заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 05.06.2025 г.;

Дата проведения общего собрания — 30 июня 2025г.;

Место проведения общего собрания: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90, 6 этаж, офис 13

Начало регистрации 09-30, окончание 10-15 регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Время открытия 10-00, время закрытия 10-25 общего собрания.

Кворум собрания имелся по всем вопросам повестки дня и составил 99,64%.

Повестка дня:

1) Утверждение регламента проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».

2) Утверждение годового отчета АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности», годовой бухгалтерской отчетности за 2024г. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2024 г. Выплата дивидендов по результатам 2024 г.

3) Избрание членов совета директоров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».

4) Избрание ревизионной комиссии АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»

5) Внесение изменений в Устав дочернего общества ООО «Олимп»

6) Одобрение сделки по продаже доли дочернего общества ООО «Олимп».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам:

Вопрос 2.

Утверждение годового отчета АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности», годовой бухгалтерской отчетности за 2024г. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2024 г. Выплата дивидендов по результатам 2024 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности», годовую бухгалтерскую отчетность за 2024г. в соответствии с проектами этих документов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров. Утвердить распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2024 год. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям результатам 2024 г.

Вопрос 3.

Избрание членов совета директоров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».

РЕШЕНИЕ:

ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»:

1. Авдонина Татьяна Александровна

2. Дежуров Андрей Сергеевич

3. Конев Андрей Анатольевич

4. Морозова Мариям Борисовна

5. Стрелков Евгений Геннадьевич

Вопрос 4.

Избрание ревизионной комиссии АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»:

Остапенко Елена Александровна

Сонина Елена Леонидовна

Вопрос 5.

Внесение изменений в Устав дочернего общества ООО «Олимп»

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в пункт 8.1. Устава ООО «Олимп» ОГРН 1226300021837 ИНН 6318068964 в части размера Уставного капитала следующим образом : «Размер Уставного капитала ООО «Олимп» составляет 10 000 (десять тысяч) рублей».

Вопрос 6.

Одобрение сделки по продаже доли дочернего общества ООО «Олимп».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить и дать согласие на совершение сделки:

Продажа 100% доли, принадлежащей АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности», в ООО « Олимп» ОГРН 1226300021837 ИНН 6318068964 по цене не ниже 10000 (десять тысяч) рублей, способ расчета - денежными средствами.

Протокол №1 годового общего собрания акционеров от 01.07.2025 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Авдонин

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru