ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО СЗ "ЮРП" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения собрания: 27 июня 2025 г. Время открытия заседания общего собрания: 12:30
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.
2.5. Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 107996, Москва, Буженинова, 30, стр. 1, 3 этаж конференц-зал.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 415 055
Наличие кворума: Имеется (95,42%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Голоса
%
Всего
18 415 055
100,00
«За»
18 415 055
100,00
«Против»
0
0,00
«Воздержался»
0
0,00
Недейств. и
неподсчитанные*
0
0,00
Не голосовали
0
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 415 055
Наличие кворума: Имеется (95,42%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Голоса
%
Всего
18 415 055
100,00
«За»
18 415 055
100,00
«Против»
0
0,00
«Воздержался»
0
0,00
Недейств. и
неподсчитанные*
0
0,00
Не голосовали
0
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 415 055
Наличие кворума: Имеется (95,42%)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
По итогам работы в 2024 году чистую прибыль Общества составившую 68 841 875 рублей 24 копейки оставить в распоряжении Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
Голоса
%
Всего
18 415 055
100,00
«За»
18 415 055
100,00
«Против»
0
0,00
«Воздержался»
0
0,00
Недейств. и
неподсчитанные*
0
0,00
Не голосовали
0
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
По итогам работы в 2024 году чистую прибыль Общества составившую 68 841 875 рублей 24 копейки оставить в распоряжении Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 415 055
Наличие кворума: Имеется (95,42%)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Голоса
%
Всего
18 415 055
100,00
«За»
18 415 055
100,00
«Против»
0
0,00
«Воздержался»
0
0,00
Недейств. и
неподсчитанные*
0
0,00
Не голосовали
0
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3 ***:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 415 055
Наличие кворума: Имеется (95,42%)
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №3 ***:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2024 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Голоса
%
Всего
18 415 055
100,00
«За»
18 415 055
100,00
«Против»
0
0,00
«Воздержался»
0
0,00
Недейств. и
неподсчитанные*
0
0,00
Не голосовали
0
0,00
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:
2-01-01767-A
0
0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2024 года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 415 055
Наличие кворума: Имеется (95,42%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать совет директоров Общества в количестве 6 человек из следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
110 490 330
№ п/п/ Кандидат /Число голосов
1 ФИО 18 415 055
2 ФИО 18 415 055
3 ФИО 18 415 055
4 ФИО 18 415 055
5 ФИО 18 415 055
6 ФИО 18 415 055
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в количестве 6 человек из следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 415 055
Наличие кворума: Имеется (95,42%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. ФИО
Голоса
%
Всего
18 415 055
100,00
«За»
18 415 055
100,00
«Против»
0
0,00
«Воздержался»
0
0,00
Недейств. и
неподсчитанные*
0
0,00
Не голосовали
0
0,00
2. ФИО
Голоса
%
Всего
18 415 055
100,00
«За»
18 415 055
100,00
«Против»
0
0,00
«Воздержался»
0
0,00
Недейств. и
неподсчитанные*
0
0,00
Не голосовали
0
0,00
3. ФИО
Голоса
%
Всего
18 415 055
100,00
«За»
18 415 055
100,00
«Против»
0
0,00
«Воздержался»
0
0,00
Недейств. и
неподсчитанные*
0
0,00
Не голосовали
0
0,00
4. ФИО
Голоса
%
Всего
18 415 055
100,00
«За»
18 415 055
100,00
«Против»
0
0,00
«Воздержался»
0
0,00
Недейств. и
неподсчитанные*
0
0,00
Не голосовали
0
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
6. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 415 055
Наличие кворума: Имеется (95,42%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2025 года аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ЭСКОРТ" (Сокращенное наименование: ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"): ИНН 7714103163, КПП 772401001, Адрес: 115477, Москва г, Кантемировская ул, дом № 58 помещение XVIII К 151 Этаж 3.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Голоса
%
Всего
18 415 055
100,00
«За»
18 415 055
100,00
«Против»
0
0,00
«Воздержался»
0
0,00
Недейств. и
неподсчитанные*
0
0,00
Не голосовали
0
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2025 года аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ЭСКОРТ" (Сокращенное наименование: ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"): ИНН 7714103163, КПП 772401001, Адрес: 115477, Москва г, Кантемировская ул, дом № 58 помещение XVIII К 151 Этаж 3.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025; - акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 г. №2/25.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия