Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 299029, г. Севастополь, ул. Соловьева, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149204044626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9204021090

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50246-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9204021090

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания – 30.06.2025.

Место проведения заседания – 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 09 часов 15 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В собрании приняли участие 6 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 11 519 028 голосующими акциями, что составляет 95.4422 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 12 069 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 12 069 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 11 519 028.

Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 95.4422% (Имеется)

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 95.4422% (Имеется)

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 95.4422% (Имеется)

4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 57 595 140

Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 95.4422% (Имеется)

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 5 825 915

Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 91.3725% (Имеется)

6. О назначении аудиторской организации Общества.

Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 95.4422% (Имеется)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 11 519 028(одиннадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двадцать восемь) 100.0000

ПРОТИВ: 0(ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0(ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 11 519 028(одиннадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двадцать восемь) 100.0000

ПРОТИВ: 0(ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0(ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 8 333 251(восемь миллионов триста тридцать три тысячи двести пятьдесят одна) 72.3434

ПРОТИВ: 0(ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 185 777(три миллиона сто восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) 27.6566

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0(ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:

- направить на выплату дивидендов 36 207360 (тридцать шесть миллионов двести семь тысяч триста шестьдесят) рублей. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 3 рубля; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025 г.

- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли за 2024 год.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Голосов %*

Всего ЗА предложенных кандидатов 57 595 140(пятьдесят семь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто сорок) 100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов: 0(ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0(ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0(ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество голосов № места

1 Шаповалов Георгий Викторович 11 509 924(одиннадцать миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) 1

2 Бобкова Любовь Васильевна 11 509 924(одиннадцать миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) 2

3 Шаповалов Виктор Георгиевич 11 509 924(одиннадцать миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) 3

4 Шаповалова Валентина Владимировна 11 509 924(одиннадцать миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) 4

5 Шаповалова Виктория Игоревна 11 509 924(одиннадцать миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) 5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Шаповалов Георгий Викторович

Бобкова Любовь Васильевна

Шаповалов Виктор Георгиевич

Шаповалова Валентина Владимировна

Шаповалова Виктория Игоревна.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 5 825 915(пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот пятнадцать) 100.0000

ПРОТИВ: 0(ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0(ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Слесарева Любовь Валентиновна

2.Кем Марина Сергеевна

3.Шаповалова Марина Валерьевна.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 11 519 028(одиннадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двадцать восемь) 100.0000

ПРОТИВ: 0(ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0(ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества ЗАО «Донаудит Финансовые рынки»» (ИНН6164071548).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025, протокол № 32.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50246-А

Дата его регистрации: 29 декабря 2014 года

ISIN: RU000A107UH2

CFI: ESVXFR

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Шаповалов Виктор Георгиевич

3.2. Дата подписи: 02.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru