ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ННГФ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2025 года.

2.3.2.Место проведения общего собрания: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, влд 4, панель 5, административно-бытовой корпус ПАО «ННГФ».

2.3.3. Время проведения общего собрания: 10 час. 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу – 32 530

2. По второму вопросу - 32 530

3. По третьему вопросу - 32 530

4. По четвертому вопросу – 227 710 кумулятивных голосов

5. По пятому вопросу - 32 530

6. По шестому вопросу - 32 530

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

1. По первому вопросу – 32 530

2. По второму вопросу - 32 530

3. По третьему вопросу - 32 530

4. По четвертому вопросу – 227 710 кумулятивных голосов

5. По пятому вопросу - 32 530

6. По шестому вопросу - 32 530

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу – 29 337 (90,18 %) - кворум имелся

2. По второму вопросу - 29 337 (90,18 %) - кворум имелся

3. По третьему вопросу - 29 337 (90,18 %) - кворум имелся

4. По четвертому вопросу – 205 359 (90,18 %) - кумулятивных голосов, кворум имелся

5. По пятому вопросу - 29 337 (90,18 %) - кворум имелся

6. По шестому вопросу - 29 337 (90,18%) - кворум имелся

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О годовом отчете Общества за 2024 год.

2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. О годовом отчете Общества за 2024 год.

«за» - 29 337 (100,00%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

«за» - 29 337 (100,00%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

«за» - 29 337 (100,00%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

1. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2024 отчетного года распределение прибыли не производить. Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

2. Направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов за 2024 отчетный год по привилегированным акциям 10 844,00 рублей или 1 рубль на одну привилегированную акцию.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2025 года.

4. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 24 июля 2025 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2025 года.

5. Дивиденды выплатить в денежной форме.

2.6.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Дужий Александр Вячеславович – 29 337

2. Лежнин Данил Сергеевич – 29 337

3. Маринец Андрей Александрович – 29 337

4. Новиков Валерий Владимирович - 29 337

5. Трофимов Алексей Владимирович – 29 337

6. Феофилов Дмитрий Тарасович - 29 337

7. Шангареев Ренат Мухаметгалиевич – 29 337

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Дужий Александр Вячеславович

2. Лежнин Данил Сергеевич

3. Маринец Андрей Александрович

4. Новиков Валерий Владимирович

5. Трофимов Алексей Владимирович

6. Феофилов Дмитрий Тарасович

7. Шангареев Ренат Мухаметгалиевич

2.6.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Верхозина Наталья Михайловна

«за» - 29 337 (100,00%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. Понамарева Марина Антоновна

«за» - 29 337 (100,00%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. Путилина Марина Валерьевна

«за» - 29 337 (100,00%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Верхозина Наталья Михайловна

2. Понамарева Марина Антоновна

3. Путилина Марина Валерьевна

2.6.6. О назначении аудиторской организации Общества.

«за» - 29 337 (100,00%), «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2025 года, протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.8.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.10.2014г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО "ННГФ"

__________________ Чемагина Г.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru