Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПМЗР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 123060, г.Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д.10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО «Сервис-Реестр»;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 998000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 397918.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 338664, что составляет 85.109% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 308660.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 249406, что составляет 80.803% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 6986000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2785426.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 2370648, что составляет 85.109% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2024 год.

2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2024 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 338664 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 338664 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2024 года»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 338664 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0%

Прибыль Общества по итогам 2024 финансового года не распределять.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Выплата (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2024 года»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 249406 голосов / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 249406 голосов / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0%

Дивиденды по итогам 2024 финансового года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 2370648 голосов / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:

1) Лицарева Татьяна Владимировна – 338664 голоса / 14.286%

2) Лиманцева Татьяна Сергеевна – 338664 голоса / 14.286%

3) Сидорова Марина Михайловна – 338664 голоса / 14.286%

4) Пшечук Анна Юрьевна – 338664 голоса / 14.286%

5) Колосов Александр Геннадьевич – 338664 голоса / 14.286%

6) Пожарская Татьяна Викторовна – 338664 голоса / 14.286%

7) Сенчихина Татьяна Михайловна – 338664 голоса / 14.286%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0 %

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:

Лицарева Татьяна Владимировна

Лиманцева Татьяна Сергеевна

Сидорова Марина Михайловна

Пшечук Анна Юрьевна

Колосов Александр Геннадьевич

Пожарская Татьяна Викторовна

Сенчихина Татьяна Михайловна

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 338664/ 100.000%

Козлова Зоя Павловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 338664 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0 %

Данилова Екатерина Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 338664 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0 %

Розанова Галина Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 338664 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0 %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0 %

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Козлова Зоя Павловна

Данилова Екатерина Сергеевна

Розанова Галина Викторовна

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение аудитора Общества на 2025 год»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 338664 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0%

Утвердить аудитором Общества на 2025 год Акционерное общество АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКФИ" (АО АКК «ЭКФИ») Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) Свидетельство № 9968 выдано 27.12.2016 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 г., № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные:

государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.

ISIN: RU000A0ZZYY8, CFI: ESVXFR;

- акции привилегированные именные:

государственный регистрационный номер выпуска – 2-02-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.,

ISIN: RU000A0ZZYZ5, CFI: EPXXXR

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В. Лицарева

3.2. Дата: 02.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru