Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Атяшевское хлебоприемное предприятие" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Атяшевское хлебоприемное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431800, РФ, Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Гражданская,10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1061322024939

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1303016379

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12545-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1303016379

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Атяшевское хлебоприемное предприятие» (далее «Общество»).

Место нахождения Общества: 431800, Республика Мордовия, Атяшевский район, рабочий поселок Атяшево, ул. Гражданская, д.10.

Адрес Общества: 431800, Республика Мордовия, Атяшевский район, рабочий поселок Атяшево, ул. Гражданская, д.10.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без дистанционного участия) (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания: 30 июня 2025 года.

Дата составления протокола: 30 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 431800, Республика Мордовия, Атяшевский район, рабочий поселок Атяшево, ул. Гражданская, д.10/ 107140, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1 (с пометкой «бюллетени АО «Атяшевское ХПП»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 5 июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 11 часов 00 мин.

Время открытия Заседания: 11 часов 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 11 часов 40 мин.

Время закрытия Заседания: 11 часов 45 мин.

Место проведения Заседания: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

В соответствии с п. 11.4. устава Общества Председательствующим на Заседании является Председатель Совета директоров Общества Солдатенков Олег Владимирович.

В соответствии с п. 11.5 устава Общества Секретарем общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества Башаров Рамиль Саидович.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и подтвердивших принятие решений на Заседании и состав лиц, присутствующих при их принятии

Регистратор Общества - ООО «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, комн. 22), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Информация о кворуме общего собрания акционеров по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 34 610 (тридцать четыре тысячи шестьсот десять) голосов.

по вопросу № 5 (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 173 050 (сто семьдесят три тысячи пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 34 610 (тридцать четыре тысячи шестьсот десять) голосов.

по вопросу № 6 – 34 610 (тридцать четыре тысячи шестьсот десять) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по каждому вопросу повестки дня Заседания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников Заседания составило 1 лицо.

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 34 609 (тридцать четыре тысячи шестьсот девять) голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,9971 процентов.

по вопросу № 5 – 173 045 (сто семьдесят три тысячи сорок пять) голосов, что составляет от общего количества кумулятивных голосов – 99,9971 процентов.

по вопросу № 6 – 34 609 (тридцать четыре тысячи шестьсот девять) голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,9971 процентов.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Заседания.

В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому вопросу

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА34 609100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,000000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА34 609100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,000000

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2024 году в размере 2 189 188 (два миллиона сто восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 11 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА34 609100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,000000

Принятое решение:

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере 63,2530514 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2025 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА34 609100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,000000

Принятое решение:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2025 года.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

1. Башаров Рамиль Саидович;

2. Капустин Петр Викторович;

3. Мамаев Роман Олегович;

4. Потупчик Александр Игоревич;

5. Солдатенков Олег Владимирович.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоровЧисло отданных голосов «ЗА»

Башаров Рамиль Саидович 34 609

Капустин Петр Викторович34 609

Мамаев Роман Олегович34 609

Потупчик Александр Игоревич34 609

Солдатенков Олег Владимирович34 609

«Против всех»0

«Воздержался по всем»0

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

1. Башаров Рамиль Саидович;

2. Капустин Петр Викторович;

3. Мамаев Роман Олегович;

4. Потупчик Александр Игоревич;

5. Солдатенков Олег Владимирович.

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1. Евтушенко Виталий Андреевич;

2. Текели Наталия Владимировна;

3. Терехов Алексей Васильевич.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии

Евтушенко Виталий АндреевичЗА –

ПРОТИВ –

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 34 609 голосов (100%) 0 голосов

0 голосов

Текели Наталия Владимировна ЗА –

ПРОТИВ –

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 34 609 голосов (100%) 0 голосов

0 голосов

Терехов Алексей ВасильевичЗА –

ПРОТИВ –

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 34 609 голосов (100%) 0 голосов

0 голосов

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1. Евтушенко Виталий Андреевич;

2. Текели Наталия Владимировна;

3. Терехов Алексей Васильевич.

Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА34 609100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,000000

Принятое решение:

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12545-Е от 29.12.2006 г.

Протокол №26 от 30.06.2025 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ю. Бирюков

3.2. Дата: 02.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru