Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Элегант" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Элегант"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Элегант"

1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, г Киров, ул Лепсе, д. 9, помещ. 1004

1.4. ОГРН эмитента: 1024301305489

1.5. ИНН эмитента: 4345000873

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10117-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363464/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 2.3. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2025 года.

2.4 Место и время проведения общего собрания: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, дом 20, (офис нотариуса Кировской областной нотариальной палаты Карандиной С.П.). Время открытия 10 часов 00 минут местного времени. Время закрытия 10 часов 17 минут местного времени.

2.5. На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания, зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 96 454 шт. (из 97 344 шт.) голосующими акциями Общества по вопросам 1,2,5 повестки дня, что составляет 99,0857 % от общего числа голосов по вопросам 1,2,5 повестки дня. Акционеры, обладающие в совокупности 482 270 шт. (из 486 720 шт.) голосующих акций Общества по вопросу 3 повестки дня, что составляет 99,0857 % от общего числа голосов по вопросу 3 повестки дня. Акционеры, обладающие в совокупности 64 149 шт. (из 65 039 шт.) голосующих акций Общества по вопросу 4 повестки дня, что составляет 98,6316 % от общего числа голосов по вопросу 4 повестки дня.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Возмещение расходов, связанных с организацией и проведением настоящего и последующих общих собраний акционеров общества, иным (кроме Общества) лицам, понесших такие расходы в полном объеме за счет средств Общества.

2.7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 106 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 97 344

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 96 454

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.0857%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

Варианты Число голосов % от принявших

Голосования отданных за каждый участие в

Из вариантов голосования собрании

"ЗА" 96 454 100,0000

"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0,0000

"По иным основаниям" 0 0,0000

ИТОГО: 96 454 100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерской (финансовую) отчетность за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.0857%

Варианты Число голосов % от принявших

Голосования отданных за каждый участие в

Из вариантов голосования собрании

"ЗА" 96 454 100,0000

"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

"Недействительные" 0 0,0000

"По иным основаниям" 0 0,0000

ИТОГО: 96 454 100,0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО "Элегант" за 2024 отчетный год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 532 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 486 720

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 482 270

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.0857%

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. Количественный состав Совета директоров Общества: 5 человек

№ п/п Ф.И.О кандидата Число голосов, отданных за

каждый из вариантов голосования

"ЗА" распределение голосов по кандидатам

1 Рукавишникова Мария Юрьевна 96 454

2 Алцыбеева Ольга Юрьевна 96 454

3 Малых Наталия Владимировна 96 454

4 Кирилловых Николай Владимирович 96 454

5 Скаковская Ольга Анатольевна 96 454

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 482 270

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Рукавишникова Мария Юрьевна;

Алцыбеева Ольга Юрьевна;

Малых Наталия Владимировна;

Кирилловых Николай Владимирович;

Скаковская Ольга Анатольевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.10. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 65 039

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 64 149

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.6316%

№ п/п Ф.И.О кандидата Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 Метелева Ольга Федоровна 64149 100,00 0 0

2 Шипицына Ирина Сергеевна 64149 100,00 0 0

3 Степанова Ирина Николаевна 64149 100,00 0 0

* процент от принявших участие в собрании

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Метелева Ольга Федоровна;

Шипицына Ирина Сергеевна;

Степанова Ирина Николаевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.11. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Возмещение расходов, связанных с организацией и проведением настоящего и последующих общих собраний акционеров общества, иным (кроме Общества) лицам, понесших такие расходы в полном объеме за счет средств Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.0857%

Варианты Число голосов % от принявших

Голосования отданных за каждый участие в

Из вариантов голосования собрании

"ЗА" 96 454 100,0000

"ПРОТИВ" 0 0,0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

"Недействительные" 0 0,0000

"По иным основаниям" 0 0,0000

ИТОГО: 96 454 100,0000

РЕШЕНИЕ:

Возместить расходы, связанные с организацией и проведением настоящего и последующих общих собраний акционеров общества, иным (кроме Общества) лицам, понесших такие расходы в полном объеме за счет средств Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.12. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 30.06.2025.

2.13. Номер протокола годового общего собрания акционеров б/н.

2.14. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные (вып.2). Гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-02-10117-Е. Дата выпуска 10.03.1998

3. Подпись

3.1 Генеральный директор АО "Элегант" Никулин Роман Юрьевич

3.2 02.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru