ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ГК «Пионер» и утверждении его повестки дня»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 2 «О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО «ГК «Пионер»»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«
I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
II. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
III. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «08» июля 2025 года.
IV. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров – «02» июля 2025 года.
V. Утвердить следующую повестку дня:
1. Об одобрении (согласовании) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения №8 к Договору поручительства №019/234-22 от 26.01.2022г.
VI. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров;
Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее «03» июля 2025 года.
VII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, является:
- Проект Дополнительного соглашения №8 к Договору поручительства №019/234-22 от 26.01.2022г.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, могут ознакомиться в период с «03» июля 2025 года по «08» июля 2025 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18.
VIII. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и направить лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, не позднее «03» июля 2025 года.
IX. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3;
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.»
По вопросу 2:
«Утвердить Мирошникова Алексея Александровича секретарем на внеочередном общем собрании акционеров Общества.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.07.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №01/07/25 от 01.07.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия