Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ардатовское ХПП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовское хлебоприемное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431850, РФ, Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. станция Ардатов, ул. Центральная, д.7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1061322000970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301015838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12455-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1301015838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие»

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д. 7/ 107140, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 5 июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 10 часов 00 мин.

Время открытия Заседания: 10 часов 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 10 часов 40 мин.

Время закрытия Заседания: 10 часов 45 мин.

Место проведения Заседания: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

В соответствии с п. 11.4. устава Общества Председательствующим на Заседании является Председатель Совета директоров Общества Солдатенков Олег Владимирович.

В соответствии с п. 11.5 устава Общества Секретарем общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества Башаров Рамиль Саидович.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и подтвердивших принятие решений на Заседании и состав лиц, присутствующих при их принятии

Регистратор Общества - ООО «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, комн. 22), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Информация о кворуме общего собрания акционеров по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов;

по вопросу № 5 (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов;

по вопросу № 5 – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов;

по вопросу № 6 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников Заседания составило 1 лицо.

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.

по вопросу № 5 – 142 645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.

по вопросу № 6 – 28 529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, что составляет от общего числа голосов – 99,996495 процентов.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Заседания.

В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому вопросу

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28 529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,000000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28 529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,000000

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2024 году в размере 4 209 539 (Четыре миллиона двести девять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28 529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,000000

Принятое решение:

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере 147,5478093 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2025 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28 529100,000000

ПРОТИВ00,000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,000000

Принятое решение:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2025 года.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

1.Башаров Рамиль Саидович;

2.Капустин Петр Викторович;

3.Мамаев Роман Олегович;

4.Потупчик Александр Игоревич;

5.Солдатенков Олег Владимирович.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоровЧисло отданных голосов «ЗА»

Башаров Рамиль Саидович28 529

Капустин Петр Викторович28 529

Мамаев Роман Олегович28 529

Потупчик Александр Игоревич28 529

Солдатенков Олег Владимирович28 529

«Против всех»0

«Воздержался по всем»0

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

1.Башаров Рамиль Саидович;

2.Капустин Петр Викторович;

3.Мамаев Роман Олегович;

4.Потупчик Александр Игоревич;

5.Солдатенков Олег Владимирович.

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1.Евтушенко Виталий Андреевич;

2.Текели Наталия Владимировна;

3.Терехов Алексей Васильевич.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена Ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии

Евтушенко Виталий АндреевичЗА –

ПРОТИВ –

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 28 529 голосов (100%)

0 голосов

Текели Наталия ВладимировнаЗА –

ПРОТИВ –

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 28 529 голосов (100%)

0 голосов

Терехов Алексей ВасильевичЗА –

ПРОТИВ –

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ -28 529 голосов (100%)

0 голосов

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1.Евтушенко Виталий Андреевич;

2.Текели Наталия Владимировна;

3.Терехов Алексей Васильевич.

Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».

Результаты голосования:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА28 529100,0000

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00,0000

Принято решение:

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым возможно осуществление прав владельцев (которые имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1 01 12455 Е.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2006 г.

Протокол ГОСА № 26 от 30.06.2025 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.В.Земсков

3.2. Дата: 02.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru