ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИФ "Защита" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; https://if-zaschita.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июня 2025 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, Пермский край, г.Пермь, пр-кт Комсомольский, д.7, этаж 1, офис 9/3.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество размещенных акций Общества – 700 008 шт. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П) – 700 008 шт. В заочном голосовании приняли участие 135 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 90 033 (девяносто тысяч тридцать три) голосующими акциями, что составляет 12.8617 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии со ст. 7 п. 4 ФЗ «Об инвестиционных фондах» № 156-фз от 29.11.2001 г. и Согласно Уставу ПАО «ИФ «Защита» - «Повторное заседание или повторное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров акционерного инвестиционного фонда, проведенные взамен несостоявшихся из-за отсутствия кворума, правомочно независимо от количества акционеров, принявших в них участие». Кворум имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в новой редакции.

7. Утверждение устава Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в новой редакции.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 90 033 (12.8617 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 89 830 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 203 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 0 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 90 033 (12.8617 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 89 790 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 243 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 0 голосов.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3. 1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 60 (Шестьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 12-ый (Двенадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 90 033 (12.8617 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 89 956 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 0 голосов.

3.2. 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 90 033 (12.8617 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 86 556 голосов, «ПРОТИВ» - 498 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 570 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 409 голосов.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Благиных Константин Юрьевич;

2. Вьюгова Валерия Викторовна;

3. Мокерова Елена Анатольевна;

4. Петров Александр Юрьевич;

5. Рыжов Михаил Алексеевич;

6. Филимонова Анастасия Александровна;

7. Харитонова Елена Владиславовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу - 4 900 056 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 90 033 (12.8617 %). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 630 231 голос. Число нераспределенных голосов по кандидатам – 1 753 голоса. Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 615 157 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 861 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 560 голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество голосов № места

1 Благиных Константин Юрьевич 92 406 1

2 Вьюгова Валерия Викторовна 88 310 2

5 Рыжов Михаил Алексеевич 87 709 3

4 Петров Александр Юрьевич 87 256 4

3 Мокерова Елена Анатольевна 86 864 5

7 Харитонова Елена Владиславовна 86 555 6

6 Филимонова Анастасия Александровна 86 057 7

В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 11 900 голосов.

5. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 90 033 (12.8617 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 88 812 голосов, «ПРОТИВ» - 447 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 571 голос. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 203 голоса.

6. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 90 033 (12.8617 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 88 646 голосов, «ПРОТИВ» - 570 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 531голос. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 286 голосов.

7. Утвердить устав Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 700 008 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 700 008 (100 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу – 90 033 (12.8617 %). Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование: «ЗА» - 88 699 голосов, «ПРОТИВ» - 487 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 807 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 40 голосов.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 60 (Шестьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 12-ый (Двенадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.

3.2. 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество кандидата

1. Благиных Константин Юрьевич

2. Вьюгова Валерия Викторовна

3. Мокерова Елена Анатольевна

4. Петров Александр Юрьевич

5. Рыжов Михаил Алексеевич

6. Филимонова Анастасия Александровна

7. Харитонова Елена Владиславовна.

5. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в новой редакции.

6. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в новой редакции.

7. Утвердить устав Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита» в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 02.07.2025

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "УК "Агидель"

М.А. Рыжов

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru