ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ОКБ СА" - Решения единственного акционера (участника)
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента): Публичное акционерное общество «Калибр» (ОГРН 1027739877813, ИНН 7717042053), место нахождения: 129085, Российская Федерация, г. Москва, ул.Годовикова, д. 9, ИНН 7717042053, ОГРН 1027739877813.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ОКБ СА» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ОКБ СА» за 2024г.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 года:
Чистую прибыль ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 финансового года в размере 39 214 528,48 рублей, распределить следующим образом:
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ОКБ СА» не объявлять и не выплачивать.
Часть чистой прибыли ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 финансового года в размере 900 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения:
Членам Совета Директоров Общества, в размере: 800 000,00 рублей;
Членам Ревизионной комиссии Общества, в размере: 100 000,00 рублей;
Оставшуюся прибыль в размере 38 314 528,48 рублей, не распределять, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «ОКБ СА», до принятия соответствующих решений единственным акционером.
4. Избрать Совет Директоров ОАО «ОКБ СА» в следующем составе:
Джесси Майкл Бромли; Балакин Максим Андреевич; Голованова Мария Алексеевна; Пилюгин Евгений Александрович; Ушакова Вера Анатольевна.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОКБ СА» в следующем составе: Панкина Евгения Александровна; Петренко Алексей Викторович; Харитонова Олеся Сергеевна.
6. Назначить аудиторской организацией ОАО «ОКБ СА» Юникон Акционерное Общество
7. Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «ОКБ СА» за 2024г.
8. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров Общества за период с «20» июня 2024 г. по «30» июня 2025 г.:
Мусатову Андрею Леонидовичу – 200 000,00 рублей; Пилюгину Евгению Александровичу – 200 000,00 рублей;
Ушаковой Вере Анатольевне – 400 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее «20» июля 2025 г.
Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ СА» в следующем размере:
Дыгай Андрею Александровичу - 20 000,00 рублей; Савину Игорю Михайловичу - 30 000,00 рублей; Панкиной Евгении Александровне - 50 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее «20» июля 2025 г.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2025г.
2.4.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Дата решения, принятого единственным акционером эмитента:30.06.2025г., Решение№1 единственного акционера Открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро средств автоматизации».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия