ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОДК-Сатурн" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ОДК-Сатурн"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск

1.4. ОГРН эмитента 1027601106169

1.5. ИНН эмитента 7610052644

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50001-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров – 30.06.2025;

Место проведения заседания общего собрания акционеров - Ярославская область, г.Рыбинск пр.Ленина д.179, ПАО «ОДК-Сатурн», конференц-зал опытного завода;

Время проведения заседания общего собрания акционеров – 11:00 часов.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 95.7710 %

2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.

4) Избрание членов совета директоров общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6) Назначение аудиторской организации общества.

7) Утверждение положения о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

8) Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

9) Утверждение устава ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 798 734 151

«против» – 0

«воздержался» - 45 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 798 719 151

«против» – 0

«воздержался» - 65 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

По третьему вопросу:

Пункт № 3.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 796 199 151

«против» – 40 000

«воздержался» - 2 540 100

Пункт 3.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 796 199 151

«против» – 75 100

«воздержался» - 2 505 000

Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров по третьему вопросу:

3.1. Распределить прибыль ПАО «ОДК-Сатурн» по результатам 2024 отчетного года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3.2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 457 012 802 918

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 457 012 802 918

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 437 685 612 987. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

* «за» – 59 830 401 251

* «за» - 59 793 509 251

* «за» – 59 793 509 251

*.«за» - 59 793 509 251

* «за» – 59 793 509 150

* «за» – 59 793 494 251

* «за» – 59 793 417 251

* «за» - 110 101

«против всех кандидатов» – 0

«воздержался по всем кандидатам» - 0

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Избрать совет директоров общества в следующем составе: *

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 65 287 533 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

*

«за» – 62 523 821 141

«против» – 0

«воздержался» - 2 545 000

*

«за» – 62 523 821 141

«против» – 0

«воздержался» - 2 545 000

*

«за» – 62 523 821 141

«против» – 0

«воздержался» - 2 545 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: *

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 796 284 251

«против» – 0

«воздержался» - 2 500 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу: Назначить аудиторской организацией ПАО «ОДК-Сатурн» общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Сатурн» за 2025 год.

По седьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 796 279 251

«против» – 0

«воздержался» - 2 505 000

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по седьмому вопросу: Утвердить положение о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 59 796 159 151

«против» – 0

«воздержался» - 2 625 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по восьмому вопросу: Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

По девятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 65 287 543 274

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 65 287 543 274

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании общего собрания по данному вопросу: 62 526 516 141. Наличие кворума – имеется 95.7710 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 62 526 516 141

«против» – 0

«воздержался» - 2 545 100

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по девятому вопросу: Утвердить устав ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции № 7.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2025 , б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-50001-A

Дата его регистрации: 24.07.2007

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-50001-A-011D

Дата его регистрации: 22.11.2024

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному управлению и правовым вопросам (доверенность №76/31-н/76-2025-1-782 от 29.05.2025)

Н.С. Иорданская

(подпись)

3.2. Дата 02 ” июля 20 25 г. М.П.

* - Данная информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru