ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "КАРЬЕР" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Карьер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 614081 г.ПЕРМЬ,УЛ.КРОНШТАДТСКАЯ,Д.35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075903011470
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5903084410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57116-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5903084410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заседание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2025 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 614081, г. Пермь, ул. Кронштадтская, д. 35.
Время проведения общего собрания акционеров: начало регистрации в 15:30, открытие собрания в 16:00.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров: кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования и принятые решения:
По вопросу №2 решение принято единогласно: утвердить аудитором Общества ООО "АУДИТ-ПРОФИТ".
По вопросу №3 решение принято единогласно: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.
По вопросу №4 решение принято: "За" - 99,94263%, "Против" - 0,05737% - распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, направив ее на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.
По вопросу №5 решение принято: "За" - 99,97336%, "Против" - 0%, "Воздержались" - 0,02664% - утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу №6 решение принято единогласно: избрать членов Совета директоров Общества.
Протокол общего собрания акционеров №22 от 18 июня 2025 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании: акции АО "КАРЬЕР", обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-57116-D, дата государственной регистрации выпуска: 23.04.2008.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Старцев Юрий Германович
3.2. Дата: 02.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия