Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ККС-Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

– дата проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров): 27 июня 2025 года;

– место проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров): Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д.106, оф. 38;

– время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 час.00 мин по местному времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 082 904 991

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 082 904 991

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 756 146 026

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.224%

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 40 663 239 928

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 40 663 239 928

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 22 049 168 208

КВОРУМ по данному вопросу имелся 54.224%

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «ККС-Групп».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.224%

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения №1 от 01.11.2024 к договору займа №28/06/23ВФ от 28.06.2023 между ПАО «ККС-Групп» (Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 043 150 455

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 716 391 490

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 716 391 490

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

Кворум по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №14).

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.224%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2024 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп».

3) О назначении аудиторской организации ПАО «ККС-Групп».

4) О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения №1 от 01.11.2024 к договору займа №28/06/23ВФ от 28.06.2023 между ПАО «ККС-Групп» (Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик).

5) Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №14).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу №1:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 2 755 983 594 99.994

"ПРОТИВ" 162 432 0.006

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 2 756 146 026 100.000

РЕШЕНИЕ по вопросу №1:

Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2024 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу №2:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Бродский Илья Викторович 4 953 945 824

2 Клапцов Алексей Витальевич 4 953 945 824

3 Даушева Альфия Владимировна 4 953 945 824

4 Марина Ирина Александровна 4 953 945 824

5 Возгрин Евгений Михайлович 558 346 228

6 Дмитренко Александр Андреевич 558 346 228

7 Спирин Николай Николаевич 558 346 228

8 Трифанин Александр Владимирович 558 346 228

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 22 049 168 208

РЕШЕНИЕ по вопросу №2:

Избрать Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Бродский Илья Викторович

2. Клапцов Алексей Витальевич

3. Даушева Альфия Владимировна

4. Марина Ирина Александровна

5. Возгрин Евгений Михайлович

6. Дмитренко Александр Андреевич

7. Спирин Николай Николаевич

8. Трифанин Александр Владимирович

Итоги голосования по вопросу №3:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 2 756 146 026 100.000

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000

"Недействительные" 0 0.000

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 2 756 146 026 100.000

РЕШЕНИЕ по вопросу №3:

Назначить аудиторскую организацию Акционерное общество «Бетерра» (АО «Бетерра»), ОГРН 1027700115409, для:

- проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2025 год;

- проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу №4:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений

"ЗА" 2 716 229 058 99.994

"ПРОТИВ" 162 432 0.006

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000

"Недействительные" 0 0.000

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 2 716 391 490 100.000

РЕШЕНИЕ по вопросу №4:

Одобрить сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 от 01.11.2024 к договору займа №28/06/23ВФ от 28.06.2023 в соответствии с Приложением №1.

На основании абз.5 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами признаются:

- Бродский Илья Викторович (Председатель Совета директоров ПАО «ККС-Групп», Председатель Совета директоров ООО «ККС»);

- Клапцов Алексей Витальевич (член Совета директоров ПАО «ККС-Групп», Председатель Правления ПАО «ККС-Групп», Генеральный директор ПАО «ККС-Групп»);

- Марина Ирина Александровна (заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ККС-Групп», член Совета директоров ООО «ККС»);

- Щукин Юрий Васильевич (Генеральный директор ООО «ККС», член Правления ПАО «ККС-Групп», член Совета директоров ООО «ККС»);

- Краснова Ирина Александровна (член Правления ПАО «ККС-Групп», член Совета директоров ООО «ККС»).

Итоги голосования по вопросу №5:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 2 755 983 594 99.994

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 162 432 0.006

"Недействительные" 0 0.000

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 2 756 146 026 100.000

РЕШЕНИЕ по вопросу №5:

Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №14) (Приложение №2).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №25 от 02 июля 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55462-E, дата государственной регистрации выпуска 24.12.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Клапцов

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru