Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Гипровостокнефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание (собрание(совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - «27» июня 2025 года.

Место проведения общего собрания- 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время проведения общего собрания – 10.00.

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://rrost.ru/ru/.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, составленный на «03» июня 2025 года, включены акционеры, обладавшие в совокупности голосующими акциями АО «Гипровостокнефть» в количестве 48 474 штук.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании - 40 988 голосов, что составляет 84.5567% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2024 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

5. Назначение аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

6. Утверждение Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 10).

7. О вступлении АО «Гипровостокнефть» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.5567%

Результаты голосования по 1 вопросу: «ЗА» – 40 976 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 5 голосов.

Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «Гипровостокнефть» за 2024 год.

2.6.2. ВОПРОС №2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.5567%.

Результаты голосования по вопросу 2.1.: «ЗА» – 40 979 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 2 голоса.

Принятое решение: 2.1. Распределить чистую прибыль АО «Гипровостокнефть» за 2024 год в размере 121 124 317,38 руб. следующим образом:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 15 153 618,72 руб.;

- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 45 460 856,16 руб.;

- направить на развитие АО «Гипровостокнефть» - 60 509 842,50 руб.

Результаты голосования по вопросу 2.2.: «ЗА» – 40 981 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.

Принятое решение: 2.2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 15 153 618,72 руб. в размере 937,84 руб. на одну привилегированную именную акцию типа «А».

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2024 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025 г.;

- срок выплаты дивидендов:

•номинальному держателю по 25.07.2025 г. включительно,

•другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 15.08.2025 г. включительно;

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Результаты голосования по вопросу 2.3.: «ЗА» – 40 972 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 9 голосов.

Принятое решение: 2.3. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 45 460 856,16 руб. в размере 937,84 руб. на каждую обыкновенную акцию.

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025 г.;

- срок выплаты дивидендов:

•номинальному держателю по 25.07.2025 г. включительно,

•другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 15.08.2025 г. включительно;

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

2.6.3. ВОПРОС №3. Избрание членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

КВОРУМ по данному вопросу имелся 84.5567%

Результаты голосования по 3 вопросу: «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 378 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 390 голосов.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Теплякова Федора Николаевича 50 343

2. Акимова Олега Валерьевича 39 517

3. Кемпфа Константина Викторовича 39 284

4. Максимова Дениса Николаевича 39 252

5. Смыслова Виталия Андреевича 39 252

6. Кудашова Кирилла Валерьевича 39 251

7. Губаева Андрея Валентиновича 39 249

Принятое решение: 3. Избрать Совет директоров АО «Гипровостокнефть» в составе 7 человек:

1. Тепляков Федор Николаевич

2. Акимов Олег Валерьевич

3. Кемпф Константин Викторович

4. Максимов Денис Николаевич

5. Смыслов Виталий Андреевич

6. Кудашов Кирилл Валерьевич

7. Губаев Андрей Валентинович

2.6.4. ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.5567%

Результаты голосования по 4 вопросу:

Ф.И.О. кандидата|«ЗА»|«ПРОТИВ»|«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»|«Недействительные»

1. Абраменкова Светлана Викторовна |40958|0|19|11

2. Грачева Елена Игоревна |40958|0|19|11

3. Зохан Григорий Константинович |40953|5|19|11

Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:

- Абраменкова Светлана Викторовна;

- Грачева Елена Игоревна;

- Зохан Григорий Константинович.

2.6.5. ВОПРОС №5: Назначение аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.5567%.

Результаты голосования по 5 вопросу: «ЗА» – 40 972 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 5 голосов.

Принятое решение: 5. Назначить аудиторской организацией АО «Гипровостокнефть» для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО «Р.О.С. ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946).

2.6.6. ВОПРОС №6: Утверждение Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 10).

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.5567%.

Результаты голосования по 6 вопросу: «ЗА» – 40 806 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 177 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 5 голосов.

Принятое решение: 6. Утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 10).

2.6.7. ВОПРОС №7: О вступлении АО «Гипровостокнефть» в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 84.5567%.

Результаты голосования по 6 вопросу: «ЗА» – 40 951 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 27 голосов, «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 5 голосов.

Принятое решение: 7. Одобрить участие АО «Гипровостокнефть» в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2025 г., протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции бездокументарные именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLQ2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности

3.2. Дата: 02.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru