Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620133, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шевченко стр. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604941857

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660001308

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30251-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания акционеров: годовое очередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание

2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания:

Дата проведения: 27.06.2025г.

Время начала регистрации: 11:00

Время открытия заседания: 11:30

Место проведения заседания: 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, пр-кт Ленина, д.25, оф. 4-120

2.4. Кворум общего собрания: 98.5765%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2024 года.

2. Утверждение аудиторской организации Общества.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Вопрос №1 Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2024 года.

Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 531 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям - 0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2024 года.

Вопрос №2: Утверждение аудиторской организации Общества.

Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 531 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям -0

Формулировка принятого решения: Назначение аудиторской организацией - Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭкспертАудит», юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, офис 1413, ИНН/КПП 6671060200/667101001, ОГРН 1169658124107.

Вопрос №3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибыли Общества: на выплату дивидендов 50000 тыс. рублей, расходы на развитие Общества 50000 тыс. рублей, расходы на потребление, в том числе социальную сферу 1000 тыс. рублей, прочие расходы 1000 тыс. рублей.

Вопрос №4: О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по итогам 2024 года в денежной форме на каждую привилегированную акцию в размере 279 рублей 00 копеек, на каждую обыкновенную акцию в размере 279 рублей 00 копеек, в срок до 08 августа 2025 года; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 08 июля 2025 года.

Вопрос №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. Варианты голосования Число голосов Процент * «ЗА» 155 498 «ПРОТИВ» 28 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям -0

Формулировка принятого решения: Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Вопрос №6: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 863 835.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 788 885.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 777 655. Кворум - 98.5765%.

Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в следующем составе:

Томилов Александр Владимирович

Бруяка Леонид Сергеевич

Третьякова Нина Васильевна

Беляков Вадим Юрьевич

Бондарев Сергей Эдуардович

Вопрос №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 172 767.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 54 117.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 871. Кворум - 95.8497%.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

Заиченко Наталья Васильевна

Тупикова Наталья Анатольевна

Усейнова Светлана Анатольевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2025 г. № 41 .

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-02-30251-D, дата государственной регистрации 12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России, номер государственной регистрации дополнительного выпуска 1-02-30251-D-001D, дата 18.09.2019г., регистрирующий орган Банк России Уральское главное управление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Томилов

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru