Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 30 июня 2025 года; адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На 05 июня 2025 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТМ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по всем вопросам повестки дня составило: 4 162 251.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-3, 5-6 повестки дня собрания 4 162 251;

по вопросу 4 повестки дня собрания 29 135 757 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по вопросам 1-3, 5-6 повестки дня, составило 4 104 605 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по вопросу 4 повестки дня, составило 28 732 235 кумулятивных голосов.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по всем вопросам имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2024 году.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. О внесении изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

«ЗА» 4 104 605 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ПАО «ТМ» за 2024 год согласно Приложению №1.»

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» 4 104 605 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМ» за 2024 год согласно Приложению №2.»

ПО ВОПРОСУ № 3: О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2024 году: Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» в редакции Указа Президента РФ от 05.03.2024 № 169.

ПО ВОПРОСУ № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества: Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» в редакции Указа Президента РФ от 05.03.2024 № 169, п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

ПО ВОПРОСУ № 5: О назначении аудиторской организации Общества: Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» в редакции Указа Президента РФ от 05.03.2024 № 169, п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

ПО ВОПРОСУ № 6: О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА» 4 104 605 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Внести изменения №5 в Устав Общества согласно Приложению №3.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 43 от 01.07.2025 года;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента):

- акции обыкновенные: № выпуска 1-01-31294-D, дата регистрации выпусков: 27.04.1994, 18.11.1994, 23.07.2024, дата присвоения регистрационного номера: 10.02.2005;

- акции привилегированные именные типа «А»: № выпуска 2-01-31294-D, дата регистрации выпуска: 27.04.1994, дата присвоения регистрационного номера: 13.04.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гуц

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru