ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НИКО-БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: всего членов совета директоров – 7, присутствовало на заседании совета директоров – 6, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Правления ПАО «НИКО-БАНК» ФИО.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
Определить срок полномочий Председателя Правления ФИО с 04.07.2025 по 03.07.2027 включительно.
Фамилия Имя Отчество Председателя Правления ПАО «НИКО-БАНК» не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102, Решением Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024 года.
2. Утвердить состав Правления ПАО «НИКО-БАНК» в количестве шести человек.
Утвердить следующий персональный состав Правления ПАО «НИКО-БАНК»:
- ФИО1, Председатель Правления, Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
- ФИО2, Заместитель Председателя Правления; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
- ФИО3, Заместитель Председателя Правления; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
- ФИО4, Главный бухгалтер Банка; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
- ФИО5, начальник Юридической службы Банка. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.
Определить срок полномочий утвержденных членов Правления ПАО «НИКО-БАНК»:
- ФИО1, с 04.07.2025 по 03.07.2027 включительно;
- ФИО2, с 04.07.2025 по 03.07.2027 включительно;
- ФИО3, с 04.07.2025 по 03.07.2027 включительно;
- ФИО4, с 04.07.2025 по 03.07.2027 включительно;
- ФИО5, с 04.07.2025 по 03.07.2027 включительно.
Фамилия Имя Отчество утвержденных членов Правления ПАО «НИКО-БАНК» не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102, Решением Совета директоров Банка России от 24 декабря 2024 года.
3. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Сведения об условиях таких сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются на основании решения принятого советом директоров эмитента, в соответствии с пунктом 15.9. Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П.
Так как размер сделки с заинтересованностью не соответствует нормативу, установленному в главе 35 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не подлежат раскрытию эмитентом после совершения сделки.
4. Утвердить изменения № 2 в Кадровую политику ПАО «НИКО-БАНК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» № 24 от 02.07.2025.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия