ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НИЦЭВТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700015298

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019325

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04229-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726019325

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, проведения общего собрания - дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 30.06.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола: Протокол №52 от 01.07.2025

Государственный регистрационный номер: 1-01-04229-А (акция обыкновенная именная); 2-01- 04229-А (акция привилегированная именная типа А).

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента 92. 4310 % от общего числа голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.Избрание членов совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность ревизионной комиссии Общества.

10.Принятие решения об участии в объединениях коммерческих организаций.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

По вопросу 1:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 283 779 (92.4310 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2024года.

По вопросу 2:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 283 776 (99.9989%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 3 (0,0011%).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу 3:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 283 776 (99.9989%), "против" – 3 (0,0011%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности за 2024 год в размере 455 070 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 303 951 тыс. рублей;

часть прибыли в размере 151 119 тыс. рублей оставить нераспределенной.

По вопросу 4:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 283 776 (99.9989%), "против" – 3 (0,0011%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Принятое решение: Выплатить дивиденды в общей сумме в 303 951 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 742 рубля 51 копейка на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 742 рубля 51 копейка на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2025.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу 5:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %), кумулятивных голосов 2 554 011

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 2 553 939 (99.9972%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%)

Распределение голосов «за» по итогам подсчета голосов:

№ФИО кандидата количество голосов

Сватков Леонид Жоржевич333 203

Дзейтов Руслан Муссаевич277 804

Волков Максим Юрьевич277 608

Валуев Сергей Владимирович277 554

Затулко Александр Игнатьевич277 554

Красников Андрей Викторович277 554

Александров Алексей Константинович277 554

Вольский Станислав Алексеевич277 554

Степанов Дмитрий Робертович277 554

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Сватков Леонид Жоржевич, Дзейтов Руслан Муссаевич, Волков Максим Юрьевич, Валуев Сергей Владимирович, Затулко Александр Игнатьевич, Красников Андрей Викторович, Александров Алексей Константинович, Вольский Станислав Алексеевич, Степанов Дмитрий Робертович

По вопросу 6:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кандидат Мигулько Анна Анатольевна

"за" – 246 687 (86.9293%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 8 (0,0028%).

Кандидат Шведкова Юлия Олеговна

"за" – 246 687 (86.9293%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 8 (0,0028%).

Кандидат Ломаченков Юрий Анатольевич

"за" – 246 679 (86.9264 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 8 (0.0028%).

Кандидат Сунцова Ольга Владимировна

"за" – 8 (0.0028 %), "против" – 246 671 (86,9236%), "воздержались" – 16 (0.0056%).

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Мигулько Анна Анатольевна, Шведкова Юлия Олеговна, Ломаченков Юрий Анатольевич.

По вопросу 7:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %)

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – 283 779 (100.0000%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).

Принятое решение: Назначить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положения по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2025 год.

По вопросу 8:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – "за" – 283 779 (100.0000%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).

Принятое решение: Утвердить Устав АО «НИЦЭВТ» в новой редакции.

По вопросу 9:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – "за" – 283 779 (100.0000%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).

Принятое решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу 10:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %).

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" – "за" – 283 779 (100.0000%), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0.0000%).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Руслан Муссаевич Дзейтов

3.2. Дата: 01.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru