ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НГК "Славнефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, Москва город, 4-й Лесной переулок, дом 4, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739026270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7707017509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00221-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560;
http://www.slavneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 30 июня 2025 г.,
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 125047,
г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 433 326 945 голосов, что составляет 99,99990% от участвовавших в заочном голосовании.
«ПРОТИВ» - 4 400 голосов, что составляет 0,00010% от участвовавших в заочном голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от участвовавших в заочном голосовании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2.6.2. По вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 433 326 945 голосов, что составляет 99,99990% от участвовавших в заочном голосовании.
«ПРОТИВ» - 4 400 голосов, что составляет 0,00010% от участвовавших в заочном голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от участвовавших в заочном голосовании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2.6.3. По вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 433 324 866 голосов, что составляет 99,99985% от участвовавших в заочном голосовании.
«ПРОТИВ» - 4 479 голосов, что составляет 0,00010% от участвовавших в заочном голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов, что составляет 0,00005% от участвовавших в заочном голосовании.
По результатам голосования ПРИНЯТЫ решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
2.6.4. По вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 433 326 945 голосов, что составляет 99,99990% от участвовавших в заочном голосовании.
«ПРОТИВ» - 4 400 голосов, что составляет 0,00010% от участвовавших в заочном голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от участвовавших в заочном голосовании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.
2.6.5. По вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня:
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек
2.6.6. По вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня:
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2025, Протокол № 72.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00221-А; даты государственной регистрации 07.08.1995, 22.11.1995, 30.05.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009086904; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель
генерального директора
ПАО «НГК «Славнефть» А.Н. Трухачев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)
Доверенность № НС-1000
от 10.12.2024 (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 02 » июля 20 25 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия