Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Пензкомпрессормаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

Согласно протокола годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» от 01 июля 2025 года, состоявшееся 30 июня 2025 года

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Пензенский завод компрессорного машиностроения» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 440015, Россия, г. Пенза, ул. Аустрина, 63.

Адрес Общества: 440015, Пензенская область, г.Пенза, ул. Аустрина, д.63.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «05» июня 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 440000 , г. Пенза, ул. Володарского, 47, офис Пензенского филиала АО «Реестр».

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «27»июня 2025 года;

Почтовый адрес, по которому могут направлялись заполненные бюллетени для голосования: город Пенза, улица Аустрина, дом 63, ПАО «Пензкомпрессормаш»

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие 30 июня 2025 г. в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш": акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR -

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр», подтвердившее принятие решений общим собранием: Сактирина Надежда Александровна.

Общее количество голосов , которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций Общества: 465 714

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросам повестки дня: 455 087

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов наблюдательного Совета Общества.

4. Уменьшении уставного капитала ПАО «Пензкомпрессормаш» путем погашения выкупленных Обществом акций.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за 2024год.

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 465 714

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 465 714

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 455 087

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 455084, что составило 99,99934%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня:

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 455084, что составило 99,99934%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

Убыток ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2024 года в размере 23 991 тыс рублей утвердить. Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа – 7.

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3 259 998

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3 185 609

Итоги голосования вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Баклашов Константин Васильевич 455 084

2. Филиппов Валерий Юрьевич 455 084

3. Володин Алексей Евгеньевич 455 084

4. Строков Виктор Александрович 455 084

5. Калинкин Андрей Владимирович 455 084

6. Лисицына Наталья Евгеньевна 455 084

7. Прохоров Александр Викторович 455 084

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» -21

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Баклашов Константин Васильевич

2. Володин Алексей Евгеньевич

3. Филиппов Валерий Юрьевич

4. Строков Виктор Александрович

5. Калинкин Андрей Владимирович

6. Прохоров Александр Викторович

7. Лисицына Наталья Евгеньевна

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Уменьшении уставного капитала ПАО «Пензкомпрессормаш» путем погашения выкупленных Обществом акций

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня:

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 455 084, что составило 99,99934%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

Уменьшить уставный капитал Общества, равный 233 016 (Двести тридцать три тысячи шестнадцать) рублей на 159 (Сто пятьдесят девять) рублей путем погашения выкупленных Обществом 318 (Триста восемнадцать) акций номинальной стоимостью 0,5 рубля(50 (Пятьдесят) копеек) каждая. Размер измененного (уменьшенного) уставного капитала Общества составит 232 857 (Двести тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей. Категория погашаемых акций – обыкновенные. Внести изменения в устав общества, связанные с уменьшением уставного капитала

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня:

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 455 084, что составило 99,99934%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

Назначить аудитором ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Володин

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru