Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Механобр инжиниринг"; АО МИ - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество "Механобр инжиниринг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, лн. 22-Я В.О., д. 3 к. 7 литера К офис 204

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800522628

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801004257

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03646-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36122

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Механобр инжиниринг"

Место нахождения и адрес общества: 199106, г. Санкт-Петербург, линия. 22-я В.О., д.3, корп. 7, литер К, офис 204

Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03646-J

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров эмитента: акции именное обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-03646-J, дата его регистрации 23.01.2002.

Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием: Заседание

Тип заседания: Заседание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 5 июня 2025 года

Дата проведения заседания: 30 июня 2025 года

Место проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-Центр НЕПТУН.

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 15 час. 45 мин.

Время открытия заседания: 16 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 16 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 10 мин.

Время закрытия заседания: 16 час. 15 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 565 от 28.12.2023

Дата составления настоящего протокола об итогах голосования: 30 июня 2025 года

Повестка дня:

1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

2) Избрание Совета директоров.

3) Избрание Ревизионной комиссии.

4) Назначение аудиторской организации Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 7 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 450

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 3 878

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 52.0537%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 3 878 100.0000

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 3 878 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль и убытки общества по результатам финансового года без объявления/выплаты дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 37 250

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 37 250

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 19 390

КВОРУМ по данному вопросу имелся 52.0537%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Васин Артемий Юрьевич 3 878

2 Терентьев Андрей Николаевич 3 878

3 Кудрявцева Юлия Михайловна 3 878

4 Варавва Анастасия Андреевна 3 878

5 Шевченко Сергей Алексеевич 3 878

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 19 390

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО «МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ»

следующих лиц:

1. Васин Артемий Юрьевич

2. Терентьев Андрей Николаевич

3. Кудрявцева Юлия Михайловна

4. Варавва Анастасия Андреевна

5. Шевченко Сергей Алексеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 450

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 3 878

КВОРУМ по данному вопросу имелся 52.0537%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Васильева Ирина Александровна 3878 100.00 0 0 0 0

2 Коваленя Ольга Сергеевна 3878 100.00 0 0 0 0

3 Мусалов Ринат Нургалеевич 3878 100.00 0 0 0 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Васильева Ирина Александровна

Коваленя Ольга Сергеевна

Мусалов Ринат Нургалеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 3 878

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 52.0537%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 3 878 100.0000

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 3 878 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором

ООО «БИЗНЕС - АНАЛИТИКА», г. Тула

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания Терентьев А.Н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Терентьев

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru