Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Европейская Электротехника" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, Гостиница «Soluxe Hotel» (Солюкс), зал «Янцзы», 2 этаж, 09 часов 30 минут (дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 551 813 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания: 511 635 547 (Пятьсот одиннадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот сорок семь).

Кворум - 92.7190%.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2024 отчетного года.

4) Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».

6) О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2025 год.

7) О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

8) Об утверждении Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 635 547

Кворум по данному вопросу имеется - 92.7190%

Результаты голосования:

ЗА – 511 575 947 голосов, что составляет 99.988351% от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 10 голосов, что составляет 0.000002 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 59 590 голосов, что составляет 0.011647% от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 635 547.

Кворум по данному вопросу имеется- 92.7190%

Результаты голосования:

ЗА – 511 576 187 голосов, что составляет 99.988398% от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 10 голосов, что составляет 0.000002% от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 59 350 голосов, что составляет 0.011600% от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2024 отчетного года.

Кворум по данному вопросу имеется- 92.7190%

Результаты голосования:

ЗА – 511 536 867голосов, что составляет 99.9807% от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 930 голосов, что составляет 0.0002 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 97 750голосов, что составляет 0.0191% от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принимая во внимание полученную Обществом по результатам 2024 года чистую прибыль в размере 87 792 669,38 (Восемьдесят семь миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят девять целых и 38 сотых) рубля, распределить всю указанную сумму чистой прибыли за 2024 год, направив ее на выплату дивидендов;

3.2. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 55 678 710,62 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот десять целых и 62 сотых) рублей, направив ее на выплату дивидендов;

3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» из части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и части чистой прибыли за 2024 год в общей сумме 143 471 380 руб. (Сто сорок три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей денежными средствами в валюте РФ.

3.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

3.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2025 года.

3.6. Определить следующие сроки выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

Кворум по данному вопросу имеется - 92.7190%

Результаты голосования:

ЗА – 511 532 507 голосов, что составляет 99.9799% от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 14 240 голосов, что составляет 0.0028% от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 88 800 голосов, что составляет 0.0173% от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Приятое решение:

4.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек.

4.2. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 966 317 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 966 317 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 604 719 923

Кворум по данному вопросу имеется - 92.7190%

Результаты голосования:

1. Полуденный Александр Николаевич- 511 524 280 кумулятивных голосов

2. Дубенок Сергей Николаевич- 511 509 092 кумулятивных голосов

3. Каленков Илья Анатольевич- 511 506 831 кумулятивных голосов

4. Архаров Иван Алексеевич- 511 498 999 кумулятивных голосов

5. Лазарев Сергей Андреевич- 511 480 078 кумулятивных голосов

6. Кувшинов Роман Сергеевич- 511 461 917 кумулятивных голосов

7. Скороходов Владислав Владимирович - 511 461 534 кумулятивных голосов

8. Басков Михаил Вячеславович - 511 461 181 кумулятивных голосов

9. Грубенко Владимир Юрьевич - 511 461 093 кумулятивных голосов

ПРОТИВ всех кандидатов – 138 150 кумулятивных голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 1 164 780 кумулятивных голосов;

Недействительные: 37 980 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 14 008 кумулятивных голоса.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.2. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Архаров Иван Алексеевич;

2. Басков Михаил Вячеславович;

3. Грубенко Владимир Юрьевич;

4. Дубенок Сергей Николаевич;

5. Каленков Илья Анатольевич;

6. Кувшинов Роман Сергеевич;

7. Лазарев Сергей Андреевич;

8. Полуденный Александр Николаевич;

9. Скороходов Владислав Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».

Кворум по данному вопросу имеется – 92.7190%.

Результаты голосования:

1.Бабич Наталья Викторовна «ЗА» - 511523177 голосов, 99.978%

«ПРОТИВ- 13850 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 98520 голосов.

2. Петрайтис Светлана Александровна «ЗА» - 511522537 голосов, 99.977%

«ПРОТИВ- 13860 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 99150 голосов.

3. Валуева Наталья Владимировна «ЗА» - 511522667 голосов, 99.977%

«ПРОТИВ- 14400 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 98480 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Бабич Наталья Викторовна

Петрайтис Светлана Александровна

Валуева Наталья Владимировна

По шестому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2025 год.

Кворум по данному вопросу имеется - 92.7190%.

Результаты голосования:

ЗА – 511 560 367 голосов, что составляет 99.98531 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 210 голосов, что составляет 0.00004% от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 74 970 голосов, что составляет 0.01465% от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

По седьмому вопросу повестки дня:

О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

Кворум по данному вопросу имеется- 92.7190%.

Результаты голосования:

ЗА – 511 530 147 голосов, что составляет 99.9794% от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 87 410 голосов, что составляет 0.0171% от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17 990 голосов, что составляет 0.0035% от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 28.06.2024 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 7 000 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам Совета директоров.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.

Кворум по данному вопросу имеется- 92.7190%.

Результаты голосования:

ЗА – 511 558 107 голосов, что составляет 99.9849% от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 61 010 голосов, что составляет 0.0119% от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 16 430 голосов, что составляет 0.0032% от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция № 5).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2025, Протокол №17-07/2025 об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника».

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Каленков

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru