ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Приморское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Приморское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня.

Присутствовали члены Совета директоров:

- председатель Совета директоров – Светашева Ирина Васильевна;

- член Совета директоров – Быков Андрей Игоревич;

- член Совета директоров – Тоболева Наталья Васильевна;

Из 3 избранных членов Совета директоров присутствуют 3 члена. Таким образом, кворум имеется.

Заседание Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1.О созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени проведения заседания, времени начала регистрации, способ принятия решений, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня заседания, утверждение текста уведомления о созыве заседания акционеров и порядка сообщения акционерам о созыве заседания, определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Светашева Ирина Васильевна - «За»;

Быков Андрей Игоревич - «За»;;

Тоболева Наталья Васильевна - «За».

2.Определение цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций АО «ПРИМОРСКОЕ» в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и порядка осуществления выкупа, в том числе адреса, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Светашева Ирина Васильевна - «За»;

Быков Андрей Игоревич - «За»;;

Тоболева Наталья Васильевна - «За»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Вопрос №1.

1.Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «Приморское» и определить дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров –11 августа 2025 года.

2.Место проведения заседания определить: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2.

3.Установить время проведения заседания: 11 августа 2025 года в 9-00 часов, начало регистрации 11 августа 2025г. в 8-30 часов.

4.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании на общем собрании акционеров Общества: 11 июля 2025 года.

5.Определить способ принятия решений – заседание совмещенное с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

6.Утвердить повестку дня внеочередного заседания акционеров:

1. О последующем одобрении заключенной Обществом крупной сделки, а именно: Заключение договора купли продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства между АО «Приморское» (Продавец) и ООО агрофирма «Южная» (Покупатель).

7. Оповещение акционеров о предстоящем заседании внеочередного собрания провести в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не позднее 19 июля 2025г.

8. Утвердить перечень информации, передаваемой акционерам и порядок ознакомления с документами при подготовке к заседанию. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заседании на Общем внеочередном собрании акционеров Общества, являются:

•Протокол СД о созыве внеочередного заседания акционеров.

•Протокол СД о согласии на совершение крупной сделки, с приложением.

•Договор купли-продажи земельных участков.

•Отчет о рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций АО «Приморское»

•Проект решения внеочередного общего заседания акционеров АО «Приморское».

9.Определить порядок ознакомления акционеров с информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Приморское»: С информацией, предоставляемой при подготовке к заседанию можно ознакомиться с 21 июля 2025 года по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморское, ул. Гагарина 2 – в рабочие дни с 11.00 до 12.00.

10.Функции счетной комиссии на внеочередном заседании акционеров в соответствии с требованиями статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах» осуществляет регистратор общества.

11.На основании п. 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" привилегированные акции являются голосующими по всем вопросам повестки собрания.

12.Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить, установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 08 августа 2025 года.

13.Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

353549, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2;

Или 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина д.46, корп. (стр2), оф 3- АО Регистратор «КРЦ» филиал № 5

Вопрос №2.

1.Определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им обыкновенных и привилегированных именных акций ЗАО «Приморское» на основании статей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости, определенной Темрюкской ТПП –Отчет № 081-122-25-Т, дата оценки- 19.05.2025г. :

•рыночная стоимость выкупа обыкновенных именных акций ЗАО «Приморское» – 932,75 (девятьсот тридцать два рубля 75 копеек) за одну обыкновенную именную акцию;

•рыночная стоимость выкупа привилегированных именных акций ЗАО «Приморское» -736,87 (семьсот тридцать шесть рублей 87 копеек) за одну привилегированную именную акцию.

2.Определить порядок осуществления выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им обыкновенных и привилегированных акций АО «Приморское» на основании статей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

2.1.Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Приморское», или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина д.46, корп. (стр2), оф 3- АО Регистратор «КРЦ» филиал № 5.

2.2.Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров АО «Приморское» решений об одобрении крупных сделок. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в случае наличия номинального держателя), сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

2.3.Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера (для физических лиц – фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места нахождения (места жительства), а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

2.4.Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2.5.Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе, у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения вышеуказанного срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Общество.

2.6.В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законодательством ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Приморское», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества – оф 3- АО Регистратор «КРЦ» филиал № 5.

2.7.При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Приморское», соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции будут перечисляться в депозит нотариуса по месту нахождения Общества:

Нотариусу Темрюкского нотариального округа Шумилову Максиму Викторовичу

Место нахождения нотариуса: 353555, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса 114/2.

Лицензия № 378 выдана Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю 02.04.2004г.

Контактный телефон: 88614831267

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения

30 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения

Протокол Заседания членов совета директоров № 02 Акционерного общества «Приморское» от 02 июля 2025 года.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг

Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно

3.2. Дата: 02.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru