ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НПО "Алмаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700118984
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712040285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений на Общем собрании акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения заседания Общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения заседания Общего собрания акционеров - 27.06.2025, дата окончания приема бюллетеней – 24.06.2025;
- место проведения заседания Общего собрания акционеров – г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80, корп. 16, конференц-зал;
- время проведения заседания Общего собрания акционеров – 12:00;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней эмитенту: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по 1-4, 6-11 вопросам повестки дня, - 11 275 661.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по 5 вопросу повестки дня, - 78 929 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1-4, 7-11 вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 78 929 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 283.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по 1-4, 7-11 вопросам повестки дня, - 10 356 142 или 91.85%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по 5 вопросу повестки дня, - 72 492 994 или 91.85%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по 6 вопросу повестки дня, - 10 356 137 или 91.85%.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня заседания Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
«За» - 10 354 469 голоса или 99.984%.
«Против» - 0 или 0,000%.
«Воздержался» - 416 голоса или 0.004%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 или 0.011%.
Несданные – 104 голоса или 0.001%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
«За» - 10 354 511 голосов или 99.984%.
«Против» - 0 или 0,000%.
«Воздержался» - 374 голоса или 0.004%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 голоса или 0.011%.
Несданные – 104 голоса или 0.001%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
«За» - 10 354 383 голоса или 99.9830%.
«Против» - 361 голос или 0.0035%.
«Воздержался» - 141 голос или 0.0014%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 голоса или 0.0111%.
Несданные – 104 голоса или 0.0010%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня: Распределить чистую прибыль ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2024 года, составившую 575 874 894 руб. 96 коп., на инвестиционные цели.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
«За» - 10 353 848 голосов или 99.978%.
«Против» - 868 голосов или 0.008%.
«Воздержался» - 169 голоса или 0.002%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 голоса или 0.011%.
Несданные – 104 голоса или 0.001%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Кандидаты в Совет директоров:
1. * - «За» 10 354 410 голосов.
2. * - «За» 10 354 018 голосов.
3. * - «За» 10 353 955 голосов.
4. * - «За» 10 354 018 голосов.
5. * - «За» 10 356 174 голосов.
6. * - «За» 10 353 955 голосов.
7. * - «За» 10 353 955 голосов.
«Против» всех - 0
«Воздержался» по всем - 1 631 голос.
Количество голосов, признанных недействительными, – 10 150 голосов.
Несданные – 728 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
1. *;
2. *;
3. *;
4. *;
5. *;
6. *;
7. *.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Кандидаты в Ревизионную комиссию:
1. *
Варианты голосования:
«За» - 10 354 554 голосов или 99.9847%.
«Против» - 0 или 0,0000%.
«Воздержался» - 326 голосов или 0.0032%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 голоса или 0.0111%.
Несданные – 104 голоса или 0.0010%.
2. *
Варианты голосования:
«За» - 10 354 554 голосов или 99.9847%.
«Против» - 0 или 0,00000%.
«Воздержался» - 326 голосов или 0.0032%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 голоса или 0.0111%.
Несданные – 104 голоса или 0.00100%.
3. *
Варианты голосования:
«За» - 10 354 611 голосов или 99.9853%.
«Против» - 0 или 0,0000%.
«Воздержался» - 269 голосов или 0.0026%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 голоса или 0.0111%.
Несданные – 104 голоса или 0.0010%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. *;
2. *;
3. *.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
«За» - 10 354 480 голосов или 99.984%.
«Против» - 0 или 0,000%.
«Воздержался» - 405 голоса или 0.004%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 голоса или 0.011%.
Несданные – 104 голоса или 0.001%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудитором ПАО «НПО «Алмаз» на 2025 год аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
«За» - 10 354 616 голоса или 99.9853%.
«Против» - 141 голос или 0.0014%.
«Воздержался» - 128 голосов или 0.0012%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 голоса или 0.0111%.
Несданные – 104 голоса или 0.0010%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Устав ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
«За» - 10 354 488 голосов или 99.98403%.
«Против» - 0 или 0,00000%.
«Воздержался» - 256 голоса или 0.00247%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 294 голоса или 0.01250%.
Несданные – 104 голоса или 0.00100%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
«За» - 10 354 347 голосов или 99.9827%.
«Против» - 0 или 0,0000%.
«Воздержался» - 538 голоса или 0.0052%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 голоса или 0.0111%.
Несданные – 104 голоса или 0.0010%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
«За» - 10 354 616 голосов или 99.985%.
«Против» - 0 или 0,000%.
«Воздержался» - 269 голоса или 0.003%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 153 голоса или 0.011%.
Несданные – 104 голоса или 0.001%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Общего собрания акционеров: 02.07.2025 № 43.
2.8. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAU7
CFI: ESVXFR
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAV5
CFI: EPXXXR
______________________________
* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия