Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЕДВАНС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕДВАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Большая Тульская, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423715

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731002815

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

способ принятия решений общим собранием: Заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025

место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул. Большая Тульская, д. 11, муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., г. Москва

время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15:00 – 15:30;

2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

По вопросам повестки дня №1 - № 4, №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 33 113 840.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 33 113 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32 915 226.

Кворум - 99.400208%. Кворум по вопросам №1 - № 4, №6 имеется.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 230 406 582.

Кворум - 99.400208%. Кворум по вопросу № 5 имеется.

2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ЗА - 32 915 226

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «ЛЕДВАНС» за 2024 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ЗА - 32 915 226

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЛЕДВАНС» за 2024 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ЗА - 32 915 068

ПРОТИВ – 158

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Принятое решение: Чистую прибыль АО «ЛЕДВАНС» полученную по результатам деятельности Общества в 2024 году в размере 424 983,9 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ЗА - 32 915 226

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принятое решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором АО «ЛЕДВАНС».

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ЗА - 230 406 043

Яньхун Хе (Yanhong He) - 32 915 068

Живеи Хе (Zhiwei He) - 32 915 068

Боон Сенг Ыонг (Boon Seng Yong) - 32 915 068

Хуаминг Чен (Huaming Chen) - 32 915 068

Крутова Анна Владимировна - 32 915 068

Ичень Дай (Yichen Dai) - 32 915 068

Ву Донгмей (Wu Dongmei) - 32 915 068

ПРОТИВ – 0

Воздержался - 539

Принятое решение: Избрать в Совет директоров АО «ЛЕДВАНС»:

Крутова Анна Владимировна, Яньхун Хе (Yanhong He), Живеи Хе (Zhiwei He), Боон Сенг Ыонг (Boon Seng Yong), Хуаминг Чен (Huaming Chen), Ичень Дай (Yichen Dai), Ву Донгмей (Wu Dongmei)

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Бураков Денис Игоревич: за – 32 915 149, против – 0, воздержался - 0

Кандидат: Мошкина Елена Александровна: за – 32 915 149, против – 0, воздержался – 0

Кандидат: Гойдь Евгений Игоревич: за – 32 915 149, против – 0, воздержался - 0

Кандидат: Дабижа Наталья Владимировна: за – 32 915 149, против – 0, воздержался - 0

Кандидат: Савченко Виталий Иванович: за – 32 915 149, против – 0, воздержался - 0

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию АО «ЛЕДВАНС»

Бураков Денис Игоревич, Мошкина Елена Александровна, Гойдь Евгений Игоревич, Дабижа Наталья Владимировна, Савченко Виталий Иванович.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 02.07.2025 № бн;

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации: 1-02-00968-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д. Ву

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru