ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Лазерные системы" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лазерные системы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198515, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Стрельна, ул Связи, д. 28, к. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187847309913
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7819039902
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24647-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании – 5 человек.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.17 Устава Общества Заседание Совета директоров, правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества или члены Совета директоров направили письменные мнения. На заседании Совета директоров присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи). Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества..»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Определение повестки дня заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении заседания.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядка ее предоставления.»:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение 1: Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.
Принято решение 2: Выбрать способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.
Принято решение 3: Провести заседание внеочередного общего собрания акционеров Общества 01 сентября 2025 года в 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 сентября 2025 года в 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания: 198515, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Стрельна, ул. Связи, д. 28, корп. 2, стр. 1, конференц-зал.
Принято решение 4: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11 июля 2025 года.
Принято решение 5: Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества не позднее 01 августа 2025 года.
Предложения о кандидатах в Совет директоров Общества могут быть направлены по адресу: 198515, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Стрельна, ул. Связи, д. 28, корп. 2, стр. 1.
Принято решение 6: Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
Принято решение 7: Сообщение о проведении заседания должно быть направлено акционерам Общества не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания – 11 июля 2025 года.
В указанный срок сообщение о проведении заседания доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 198515, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Стрельна, ул. Связи, д. 28, корп. 2, стр. 1.
Принято решение 8: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров: сведения о выдвинутых кандидатах на избрание в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): в течение 20 дней до даты проведения заседания, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в заседании внеочередного общего собрания акционеров, по следующему адресу: 198515, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Стрельна, ул. Связи, д. 28, корп. 2, стр. 1. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.07.2025, Протокол № 4/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Н. Васильев
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия