ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

1.4. ОГРН эмитента 1027700024560

1.5. ИНН эмитента 7736046991

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.07.2025

2. Содержание сообщения

О проведении Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025.

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже.

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.

2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении Годового отчета Банка за 2024 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.

3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2024 года.

4.Об избрании членов Совета Директоров Банка.

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

6.О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.

7.О назначении аудиторской организации на 2025 год.

8. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»:

Фамилия Имя Отчество 939 011 011 голосов,

Фамилия Имя Отчество 939 011 011 голосов,

Фамилия Имя Отчество 939 011 011 голосов,

Фамилия Имя Отчество 939 011 011 голосов,

Фамилия Имя Отчество 939 011 011 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Информация по данному вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА»:

Фамилия Имя Отчество

939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Фамилия Имя Отчество

939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

Фамилия Имя Отчество

939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Информация по данному вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА»: 939 011 011 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%)

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2024 год (согласно приложению №1 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Банка 30.06.2025).

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год (согласно приложению №2 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Банка 30.06.2025).

2.2. Утвердить обобщенную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год (согласно приложению №3 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Банка 30.06.2025).

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Чистую прибыль Банка за 2024 год в сумме 3 335 348 794 рубля 57 копеек оставить нераспределенной.

3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.3. Нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:

1. Фамилия Имя Отчество

2. Фамилия Имя Отчество

3. Фамилия Имя Отчество

4. Фамилия Имя Отчество

5. Фамилия Имя Отчество

Информация по данному вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. Фамилия Имя Отчество

2. Фамилия Имя Отчество

3. Фамилия Имя Отчество

Информация по данному вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка за проведение ревизии финансово- хозяйственной деятельности Банка по итогам 2025 года.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Назначить ООО «ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций и отдельной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2025 год.

7.2. Назначить АО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в соответствии с РСБУ на 2025 год.

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2025 Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 5.0.) (согласно приложению №4 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Банка 30.06.2025).

8.2. Признать утратившим силу с 01.07.2025 Положение о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (версия 4.0.), утвержденное Общим собранием акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 05.04.2023 (протокол №88 от 05.04.2023).

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

02.07.2025, Протокол № 94.

2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru