ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "КОМБИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат бараночных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, набережная Бережковская, д. 12А стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700550316

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07759-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4711

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КОМБИНАТ БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

Краткое фирменное наименование: ОАО «КОМБИ»

Место нахождения: 121059, РФ, г. Москва, Бережковская наб., дом 12 "А", стр. 2

Адрес общества: 121059, г. Москва, наб. Бережковская, д. 12А, стр. 2

Вид: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием

Место проведения: 121059, РФ, г. Москва, Бережковская наб., дом 12 "А", стр. 2

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования 121059, РФ, г. Москва, Бережковская наб., дом 12 "А", стр. 2

Дата проведения: 30.06.2025 года

Дата составления протокола: 02.07.2025 года

Время начала регистрации: 17:30

Время окончания регистрации: 18:20

Время открытия заседания: 18:00

Время начала подсчета голосов: 18:25

Время закрытия заседания: 18:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.06.2025 года

Председатель собрания Золкин Олег Анатольевич

Секретарь общего собрания Подобед Андрей Юрьевич

Счетная комиссия АО «РДЦ Паритет»

115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, подъезд 4, эт. 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора Лошкарева Елена Сергеевна

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07759-А, дата государственной регистрации: 09.12.1992 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.

ВОПРОС № 1.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 101 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 101 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 75 624, что составляет 74,88 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

75 624 100,00 0 0,00 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 2.

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 101 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 101 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 75 624, что составляет 74,88 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

75 624 100,00 0 0,00 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 3.

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 101 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 101 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 75 624, что составляет 74,88 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

75 624 100,00 0 0,00 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать, в связи с низким уровнем прибыли по итогам 2024 года и необходимостью сохранения финансовой устойчивости.

ВОПРОС № 4.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 505 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*- 505 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 378 120, что составляет 74,88 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп ФИО кандидата Голоса ЗА

1 Золкин Олег Анатольевич 118 120

2 Котя Анна Михайловна 65 000

3 Подобед Андрей Юрьевич 65 000

4 Золкин Дмитрий Олегович 65 000

5 Золкина Екатерина Олеговна 65 000

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Золкин Олег Анатольевич, Котя Анна Михайловна, Подобед Андрей Юрьевич, Золкин Дмитрий Олегович, Золкина Екатерина Олеговна

ВОПРОС № 5.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 101 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 25 376.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал.

ВОПРОС № 6.

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 101 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 101 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 75 624, что составляет 74,88 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

75 624 100,00 0 0,00 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «Аудит Эффект» ОГРН: 1202100002224.

ВОПРОС № 7.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 101 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 101 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 75 624, что составляет 74,88 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов % Число голосов % Число голосов %

75 624 100,00 0 0,00 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Подобед

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru