Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВСЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:30.06.2025 г., г.Выборг Приморское шоссе, дом 2 б, 15 час. 30 мин.; дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2025 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня - 1 943 089.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение) - 1 943 089.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня заседания - 1 879 628.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по вопросу 5 повестки дня - 13 601 623.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 13 601 623.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу 5 повестки дня заседания – 13 157 396.

Кворум по всем вопросам повестки дня: 96,7340%.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.

5) Избрание членов Совета директоров общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

7) Назначение аудиторской организации общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня:

«За» - 1 879 67 голосов (99.9989%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 21 голосов (0.0011%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчёт ПАО «ВСЗ» за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

«За» - 1 879 606 голосов (99.9988%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 14 голосов (0.0007%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 голосов (0.0004%), число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2024 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

«За» - 1 879 561 голосов (99.9964%)

«Против» - 25 голосов (0,0013%)

«Воздержался» - 42 голоса (0.0022%)

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

1) Распределить прибыль, полученную ПАО «ВСЗ» по итогам 2024 года, следующим образом:

№ п/п Наименование статьи расходования Сумма

1 Чистую прибыль в размере 783 582 432,20 рублей направить на:

1.1 Отчисления в резервный фонд 18 013,20

1.2 Покрытие убытков прошлых лет 783 564 419,00

ИТОГО 783 582 432,20

2) Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

«За» - 1 879 591 голосов (99.9980%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 37 голосов (0.0020%)

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» (протокол № 49 от 28.06.2024).

Вопрос № 5 повестки дня:

«ЗА» (распределение голосов по кандидатам):

1.… – 1 879 590 голоса;

2.… – 1 879 590 голоса;

3.… – 1 879 590 голоса;

4.… – 1 879 590 голоса;

5.… – 1 879 590 голоса;

6.… – 1 879 590 голоса;

7.… – 1 879 590 голоса;

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 196 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 14 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 56 голосов, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ВСЗ» в следующем составе:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

Информация по вопросу № 5 повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 6 повестки дня

Распределение голосов

1. …. «За» - 1 879 625 голосов (99.999%), «Против» -1 голос, «Воздержался» - 2 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 голосов.

2. …. «За» - 1 879 625 голосов (99.999%), «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 2 голоса.

3. …. «За» - 1 879 625 голосов (99.999%), «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 2 голоса.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ» в следующем составе:

1. ….

2. ….

3. ….

Информация по вопросу № 6 повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 7 повестки дня

«За» - 1 879 626 голосов (99.9999%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержался» - 2 голоса (0.0001%)

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ВСЗ» на 2025 год общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 2 июля 2025 г. № 50.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372

- акции привилегированные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Р. Черногубовский

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru