ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а. Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2025 года;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 155 213 100 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 22 173 300 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. №660-П:
По первому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 85 368 234 кумулятивных голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12 195 462 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 75 355 273 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 765 039 голосов.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Определение количественного состава совета директоров Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Распределение прибыли (убытков) общества за 2024 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой Отчет Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 947 202 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 826 478 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 947 202 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 826 478 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 107 924 309 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли, от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 197 784 568 руб. 00 коп.) распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям – 80 599 395 руб. 69 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ – 26 991 869 руб. 93 коп.;
- часть чистой прибыли не распределять (в том числе, полученной в результате дооценки основных средств) – 333 043 руб. 38 коп..
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 947 202 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 817 837 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17.07.2025.
4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3,63497520396 руб.;
- срок выплаты дивидендов за 2024 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 947 202 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 826 478 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, не производить
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 984 086 голосов;
«ПРОТИВ» - 2 780 953 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Дудкин Алексей Александрович.
6. Максименков Евгений Иванович.
7. Калугин Вадим Иванович.
Результаты голосования:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Головкин Николай Валерьевич 11 121 186 кумулятивных голосов;
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич 11 119 182 кумулятивных голоса;
3. Дудкин Алексей Александрович 11 122 182 кумулятивных голоса;
4. Елецкий Алексей Сергеевич 11 127 182 кумулятивных голоса;
5. Власенко Вероника Владимировна 11 128 582 кумулятивных голоса;
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна 1 100 кумулятивных голосов;
7. Денищиц Анатолий Иванович 8 000 кумулятивных голосов;
8. Гребнев Александр Владимирович 1 000 кумулятивный голосов;
9. Максименков Евгений Иванович 9 863 430 кумулятивных голосов;
10. Калугин Вадим Иванович 9 863 429 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Егорова Екатерина Игоревна.
2. Евгеньев Максим Евгеньевич.
3. Железная Наталья Михайловна.
Результаты голосования:
1. Егорова Екатерина Игоревна
«ЗА» - 7 947 202 голоса;
«ПРОТИВ» - 2 817 837 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Евгеньев Максим Евгеньевич
«ЗА» - 7 947 202 голоса,
«ПРОТИВ» - 2 817 837 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Железная Наталья Михайловна.
«ЗА» - 7 947 202 голоса;
«ПРОТИВ» - 2 817 837 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«ЗА» - 2 817 837 голосов;
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
По восьмому вопросу повестки дня:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 947 202 голоса;
«ПРОТИВ» - 1 826 478 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 780 953 голоса;
«ПРОТИВ» - 7 979 086 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 000 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение не принято.
По десятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
10.1. По всему тексту Устава слова «Открытое акционерное общество» в соответствующих падежах заменить словами «Публичное акционерное общество» в соответствующих падежах, слова «ОАО» заменить словами «ПАО».
Сведения о фирменном наименовании Общества на английском языке в п.1.8 Устава изложить в следующей редакции: «Фирменное наименование Общества на английском языке: Public joint stock company «Gazprom gazoraspredelenie Voronezh» (PJSC «Gazprom gazoraspredelenie Voronezh»).
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 826 478 голосов;
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 359 голосов.
Число голосов по подвопросу 10.1 вопроса 10 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
10.2 Изложить п.9.2 Устава в следующей редакции: «9.2. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек.
Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:
- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентами Общества;
- не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего функции исполнительного органа, или его должностных лиц, включая выполнение управленческих функций или занятие любых должностей;
- не связаны с существенным контрагентом Общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.
Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение пяти дней обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие Обществом информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора»
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 817 837 голосов;
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по подвопросу 10.2 вопроса 10 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
10.3. Изложить п. 10.8 Устава в следующей редакции:
«10.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 817 837 голосов;
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по подвопросу 10.3 вопроса 10 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
10.4. Дополнить ст. 10 Устава пунктом 10.11 следующего содержания:
«10.11.1 Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее семи календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.
10.11.2 При объективной невозможности предоставить истребуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении семи календарных дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров.
10.11.3 Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их непредоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества».
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 817 837 голосов;
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по подвопросу 10.4 вопроса 10 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
10.5. Дополнить п.12.3 Устава абзацем следующего содержания:
«Кандидат в состав Ревизионной комиссии, а также член Ревизионной комиссии не может быть связан с Обществом трудовыми отношениями. Кандидат в состав Ревизионной комиссии должен быть независим от органов управления Общества».
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 817 837 голосов;
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по подвопросу 10.5 вопроса 10 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение не принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
11.1. Распределить прибыль общества по результатам 2024 финансового года путем выплаты (объявления) дивидендов в размере 4 рубля 50 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию Общества.
11.2. Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11.3. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 817 837 голосов;
«ПРОТИВ» - 7 947 202 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2025, протокол не содержит информации о номере;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид – акции, категория (тип) – обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40118-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.07.1993, ISIN - RU0007964912, CFI – ESVXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Зубарев
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия