ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТБанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТБанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения заседания: «27» июня 2025 года;
место проведения заседания: Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Грузинский Вал, дом 7, здание Б2, 2 этаж, переговорные S1-S3;
почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо;
Время начала заседания: 16:00 по московскому времени;
Время окончания заседания: 16:45 по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня – имелся (84.5437%);
по вопросу 2 повестки дня – имелся (84.5437%);
по вопросу 3 повестки дня – имелся (84.5437%);
по вопросу 4 повестки дня – имелся (84.5437%);
по вопросу 5 повестки дня – имелся (84.5437%);
по вопросу 6 повестки дня – имелся (84.5437%);
по вопросу 7 повестки дня – имелся (84.5437%);
по вопросу 8 повестки дня – имелся (84.5437%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Банка за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторской организации Банка для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2025 год.
5. Об утверждении аудиторской организации Банка для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2025 год.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
7. Об избрании членов Совета директоров Банка.
8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу 1:
«ЗА» - 99.9998176%;
«ПРОТИВ» - 0.0000003%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0001629%.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год.
2.6.2. По вопросу 2:
«ЗА» - 99.9998024%;
«ПРОТИВ» - 0.0000005%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0001779%.
Формулировка решения:
Принять к сведению и утвердить отчет ревизионной комиссии Банка за 2024 год.
2.6.3. По вопросу 3:
«ЗА» - 99.99957%;
«ПРОТИВ» - 0.00038%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.00003%.
Формулировка решения:
Чистую прибыль Банка в размере 46 920 368 010 (сорок шесть миллиардов девятьсот двадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч десять) рублей 21 копейка, полученную по результатам 2024 года, не распределять и оставить в распоряжении Банка, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
2.6.4. По вопросу 4:
«ЗА» - 99.99971%;
«ПРОТИВ» - 0.00005%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.00022%.
Формулировка решения:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006049162) для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2025 год.
2.6.5. По вопросу 5:
«ЗА» - 99.99971%;
«ПРОТИВ» - 0.00005%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.00022%.
Формулировка решения:
Утвердить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020338) для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2025 год.
2.6.6. По вопросу 6:
«ЗА» - 99.99984%;
«ПРОТИВ» - 0.00008%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.00006%.
Формулировка решения:
Определить состав Совета директоров Банка в количестве 5 (пяти) членов Совета директоров на срок до 3 (третьего) годового Заседания.
2.6.7. По вопросу 7:
Формулировка решения:
Избрать следующих членов Совета директоров на срок до 3 (третьего) годового Заседания:
1. __________________________.
2. __________________________.
3. __________________________.
4. __________________________.
5. __________________________.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1 __________________________- 795 534 711
2 __________________________- 795 534 666
3 __________________________- 795 534 630
4 __________________________- 795 534 516
5 __________________________- 795 534 410
6 __________________________- 509
7 __________________________- 408
8 __________________________- 364
9 __________________________- 358
10 __________________________- 280
11 __________________________- 270
12 __________________________- 270
13 __________________________- 264
14 __________________________- 257
«ПРОТИВ» - 4 755
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 785
2.6.8. По вопросу 8:
«ЗА» - 99.99970%;
«ПРОТИВ» - 0.00012%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.00016%.
Формулировка решения:
Утвердить Устав Банка в новой редакции.
В процессе согласования Устава Банка в Центральном Банке Российской Федерации, допустимо изменения и (или) дополнение формулировок текста новой редакции Устава Банка, за исключением случаев, предусматривающих ограничение объема прав акционеров Банка.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 01 июля 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102673B, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN RU000A10AMQ9, CFI ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 10102673B010D, дата государственной регистрации 06.03.2025, ISIN RU000A10AMR7, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия