ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО НИИТМ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НИИТМ
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037749
1.5. ИНН эмитента: 7735043966
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01157-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025
2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров, что составляет 4 члена Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу № 2
Решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голоса.
Результаты голосования по вопросу № 3
Решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №2 Об утверждении внутренних документов Общества – «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю».
? Утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю».
По вопросу №3 Об утверждении внутренних документов Общества – Кодекса «Порядок осуществления закупочной деятельности».
? Утвердить Кодекс «Порядок осуществления закупочной деятельности» Общества.
? Признать утратившей силу предыдущую редакцию Кодекса АО НИИТМ при осуществлении Обществом закупочной деятельности руководствоваться новой редакцией Кодекса с 01.07.2025.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 01.07.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.07.2025, Протокол №271
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 02.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия