Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Торговый дом "ЦВУМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125009, Российская Федерация, город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700079538

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704027080

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00520-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704027080

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание.

2.3. Дата, время проведения общего собрания: 27 июня 2025 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания: 99.81 %

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.Об утверждении годового отчета АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2024 год;

2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Торговый дом «ЦВУМ» по результатам 2024 года;

3.О назначении аудиторской организации АО «Торговый дом «ЦВУМ» на 2025 год;

4.Об избрании членов Совета директоров АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

5.Об избрании ревизионной комиссии АО «Торговый дом «ЦВУМ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 639 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2024 год согласно приложению № 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2024 год согласно приложению № 2.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 623 шт. голосов, что составляет 99,9954 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 16 шт. голосов, что составляет 0,0046 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Чистую прибыль АО «Торговый дом «ЦВУМ» по итогам 2024 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным акциям типа «А» АО «Торговый дом «ЦВУМ» по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 639 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией АО «Торговый дом «ЦВУМ» на 2025 год ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН: 1197627000340, ИНН 7604352625, адрес места нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 4, корп. 3).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 347 300 шт.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 1 736 500 шт.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 346 639 шт.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 1 733 195 шт.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

«ЗА»:

NФИО кандидата Количество голосов % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

1.Злобина Виктория Олеговна 346 639 (триста сорок шесть тысяч шестьсот тридцать девять) 99.8097%

2.Калташкин Михаил Николаевич 346 639 (триста сорок шесть тысяч шестьсот тридцать девять) 99.8097%

3.Любин Владимир Андреевич 346 639 (триста сорок шесть тысяч шестьсот тридцать девять) 99.8097%

4.Соловьёв Евгений Викторович 346 639 (триста сорок шесть тысяч шестьсот тридцать девять) 99.8097%

5.Шаговалеева Ирина Викторовна 346 639 (триста сорок шесть тысяч шестьсот тридцать девять) 99.8097%

«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Торговый дом «ЦВУМ»:

№Фамилия, имя, отчество кандидата

1.Злобина Виктория Олеговна

2.Калташкин Михаил Николаевич

3.Любин Владимир Андреевич

4.Соловьёв Евгений Викторович

5.Шаговалеева Ирина Викторовна

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 346 639 шт. голосов, что составляет 99.8097 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «Торговый дом «ЦВУМ» в следующем составе:

№Фамилия, имя, отчество кандидата

1Волконская Румия Николаевна

2Черненко Татьяна Борисовна

3Кучук Ольга Витальевна

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00520-А от 11.11.2005 г.

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00520-А от 11.11.2005 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1–01–00520–A–002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: «29»марта2017г.

2.8. Дата составления протокола № 01/2025 годового общего собрания: 30 июня 2025 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Н. Калташкин

3.2. Дата: 02.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru