ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О прекращении полномочий Председателя Правления Банка.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О назначении Председателя Правления Банка.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка Коржова Максима Андреевича «02» июля 2025 года (последний день полномочий).
2.2. Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления Банка Коржовым Максимом Андреевичем «02» июля 2025 года по соглашению сторон на основании части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания от имени Банка соглашения о расторжении трудового договора с Коржовым Максимом Андреевичем на условиях согласно Приложению № 1.
2.4. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов об освобождении Коржова Максима Андреевича от должности Председателя Правления Банка, подлежащих предоставлению в Банк России.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Одобрить кандидатуру «**» для назначения «**» на должность Председателя Правления Банка.
3.2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании Банком России кандидатуры «**» для назначения «**» на должность Председателя Правления Банка.
3.3. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания анкеты, ходатайства и другие документы о согласовании Банком России кандидатуры «**» для назначения на должность Председателя Правления Банка.
3.4. Назначить «**» на должность Председателя Правления Банка с даты получения согласования «**» кандидатуры Банком России.
3.5. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов о назначении «**» на условиях согласно Приложению №2.
3.6. Предоставить Председателю Наблюдательного совета Банка «*» право подписания уведомления и других документов о назначении «**» на должность Председателя Правления Банка, подлежащих предоставлению в Банк России.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2025 № 26.
2.5. Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «*»;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.
«*» и «**» информация о кандидате для назначения Председателем Правления Банка и о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (МЧД 15C3FE89-2B50-4F28-A663-40AA16204EE7 от 03.07.2024)
К.И. Галушко
3.2. Дата 02.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия