ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Якутскэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия членом Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров - 03 июля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

дата проведения заочного голосования Совета директоров - 11 июля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка дня заочного голосования Совета директоров:

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

Вопрос №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

Вопрос №3. Об избрании членов и председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Якутскэнерго».

Вопрос №4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 2 квартал 2025 года.

Вопрос №5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2025 года.

Вопрос №6. Об утверждении сводного отчета Генерального директора о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» за 2024 год.

Вопрос №7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года.

Вопрос № 8. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 3 квартал 2025 года.

Вопрос №9. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поставки нефтепродуктов между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГ Логистика».

Вопрос №10. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества, – Договора купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа между ПАО «Якутскэнерго» и гражданином Российской Федерации Лукичёвым Александром Александровичем.

Вопрос №11. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 17.02.2025 № 51701-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Вопрос №12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Якутскэнерго» за 2024 год.

Вопрос №13. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Якутскэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Якутскэнерго».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Алексеев

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru