Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «02» июля 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «02» июля 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:

1. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора 8/2025/13 от 08.05.2024г., заключенного между АО «ЗОМЗ» и АО «Курганмашзавод» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (АО «Курганмашзавод», Покупатель», ИНН 4501008142, адрес: г. Курган, пр. Машиностроителей, 17, Литер 1Ж).

Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю продукцию, соответствующую требованиям, установленным Договором, в номенклатуре, в количестве и в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, на условиях, установленных Договором, а Покупатель – обеспечить приёмку и оплатить поставленную и принятую продукцию.

Договор заключается в целях формирования запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2532 и для обеспечения исполнения заключаемого с Минобороны России государственного контракта.

Договор заключен для выполнения Покупателем Государственного контракта.

Сроки поставки Продукции: Поставка Продукции осуществляется в сроки, указанные в Спецификации, при условии выполнения Покупателем пункта 10.1. Договора (условие выплаты аванса).

Задержка Покупателем сроков выполнения пункта 10.1. даёт Поставщику право на изменение сроков поставки Продукции на весь период задержки.

Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212 В.

Цена Договора: Общая цена Договора ориентировочно составляет 198 316 800,00 (Сто девяносто восемь миллионов триста шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Цены за единицу Продукции, указанные в Спецификации № 1 являются ориентировочными и принимаются для авансирования. Перевод ориентировочной цены в фиксированную цену 2025г. согласовывается Сторонами путем подписания протоколов согласования фиксированной цены на 2025г. по установленной законодательством форме по фиксированной цене не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты предполагаемой поставки Продукции.

Отпускная цена единицы Продукции не включает стоимость транспортных расходов по доставке Продукции Покупателю.

Порядок расчётов:Расчёты по договору производятся следующим образом:

- аванс в размере 40% от стоимости продукции, поставленной в 2025 году, выплачивается в 2024 году в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения договора и предоставления целевого кредита опорным банком, но не позднее 4 (четырёх) месяцев до предполагаемой поставки продукции;

- доавансирование до 80% производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Государственного заказчика авансового платежа по госконтракту;

- окончательный расчет по фиксированной цене осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателя расчета по государственному контракту на поставленное имущество.

Зачет аванса производится пропорционально сумме полученных авансов. В случае поступления авансов после отгрузки части имущества, зачет поступающих авансов распределяется на неотгруженное имущество по договору. При последней поставке продукции зачёт аванса осуществляется на сумму ранее не зачтённых авансовых платежей.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2025 года, а в части взятых на себя по настоящему Договору обязательств – до полного их выполнения сторонами.

Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в виде неустоек, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором (пункты 11.3 -11.4).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю продукцию, соответствующую требованиям, установленным Договором, в номенклатуре, в количестве и в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, на условиях, установленных Договором, а Покупатель – обеспечить приёмку и оплатить поставленную и принятую продукцию.

Договор заключен для выполнения Покупателем Государственного контракта.

Порядок расчётов:Расчёты по договору производятся следующим образом:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

«02» июля 2025 года № 20-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Перцев К.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru