ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2025
2. Содержание сообщения
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.07.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.07.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров АО «Салаватстекло».
2. Избрание секретаря Совета директоров АО «Салаватстекло».
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7- Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет полный количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Итоги голосования по вопросу 1: Избрание председателя Совета директоров АО «Салаватстекло».
№ п/пФ.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За»«Против»«Воздержались»
Султанов Р.И. х
Новак О.Н. х
Агуреев С.А. х
Гумеров Ф.Н. х
Капелев В.В. х
Султанов А.Р. х
Скиртин М.Ю. х
Итого: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: «Избрать председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанова Радика Ирековича».
Итоги голосования по вопросу 2: Избрание секретаря Совета директоров АО «Салаватстекло».
№ п/пФ.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За»«Против»«Воздержались»
Султанов Р.И. Х
Новак О.Н. Х
Агуреев С.А. Х
Гумеров Ф.Н. Х
Капелев В.В. Х
Султанов А.Р. Х
Скиртин М.Ю. Х
Итого:«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №2: «Избрать секретарем Совета директоров АО «Салаватстекло» Суюрову Марину Александровну с предоставлением полномочий по заверению документов, исходящих от Совета директоров. Заключить дополнение к трудовому договору о возложении функций секретаря Совета директоров на срок с 01.07.2025г. по 30.06.2026г., от имени АО «Салаватстекло» поручить подписание генеральному директору Агурееву Сергею Алексеевичу».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2025г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №9 от 02.07.2025г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 03.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия