Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Приморавтотранс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания.

Годовое заседание общего собрания акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

Голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания.

27 июня 2025 года

690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4 (санаторий «Сахарный ключ»), корп.(стр.) 4 (клуб-столовая), 2-й этаж (конференц-зал) в 11.00 часов

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 25.06.2025.

2.4. Кворум общего собрания:

По вопросам № 1- № 7 кворум 94,6117%

По вопросу № 8 кворум 93,0605%

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу № 1 - 131 966 550

По вопросу № 2 - 131 966 550

По вопросу № 3 - 131 966 550

По вопросу № 4 - 131 966 550

По вопросу № 5 - 923 765 850

По вопросу № 6 - 131 966 550

По вопросу № 7 - 131 966 550

По вопросу № 8 - 102 467 163

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

По вопросу № 1 - 131 966 550

По вопросу № 2 - 131 966 550

По вопросу № 3 - 131 966 550

По вопросу № 4 - 131 966 550

По вопросу № 5 - 923 765 850

По вопросу № 6 - 131 966 550

По вопросу № 7 - 131 966 550

По вопросу № 8 - 102 467 163

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров (по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

По вопросу № 1 - 124 855 845

По вопросу № 2 - 124 855 845

По вопросу № 3 - 124 855 845

По вопросу № 4 - 124 855 845

По вопросу № 5 - 873 990 915

По вопросу № 6 - 124 855 845

По вопросу № 7 - 124 855 845

По вопросу № 8 - 95 356 458

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год (Приложение №2 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год (Приложение №3 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

6. Назначение аудиторской организации Общества на срок с 01.01.2025г. до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году.

7. Назначение аудиторской организации Общества на срок до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2026 году.

8. Установление нового размера должностного оклада Генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).

«ЗА» – 112 805 907 (94,3489%)

«ПРОТИВ» – 12 049 938 (9,6511%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.

По ПЕРВОМУ вопросу принято решение:

«Утвердить Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу настоящего общего собрания акционеров)»

«ЗА» – 112 805 907 (94,3489%)

«ПРОТИВ» – 12 049 938 (9,6511%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

По ВТОРОМУ вопросу принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №2 к протоколу настоящего общего собрания акционеров)».

«ЗА» – 112 773 052 (90,3226%)

«ПРОТИВ» – 12 049 938 (9,6511%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 855 (0,0263%)

По ТРЕТЬЕМУ вопросу принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №3 к протоколу настоящего общего собрания акционеров)»

«ЗА» – 112 773 052 (90,3226%)

«ПРОТИВ» – 12 049 938 (9,6511%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 855 (0,0263%)

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу принято решение:

«Распределить прибыль (убытки) Общества за 2024 отчетный год следующим образом:

Чистая прибыль Общества за 2024 год составляет 68 947 000 рублей. Решено часть из нее в размере 58 699 508,75 рублей оставить нераспределенной, часть из нее в размере 350 000,00 рублей направить в резервный фонд Общества. Часть чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 9 897 491,25 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,075 рубля на каждую обыкновенную акцию Общества, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31011-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2003 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке в сроки, определенные действующим законодательством.

Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «08» июля 2025 года.

Нераспределенную прибыль Общества прошлых лет в размере 291 777 000,00 рублей направить на осуществление уставной деятельности Общества».

«ЗА»

Кладов Александр Васильевич 112 805 907

Соловьев Сергей Вячеславович 112 805 907

Макаров Владимир Николаевич 112 805 907

Падчин Валерий Тимофеевич 112 805 907

Шаромова Ирина Вячеславовна 112 805 907

Супрунов Антон Леонидович 112 805 907

Полякова Тамара Евгеньевна 112 805 907

Попович Алексей Владимирович 0

Буссель Роман Евгеньевич 0

Кравченко Максим Владимирович 84 349 566

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

По ПЯТОМУ вопросу принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в составе следующих лиц: Кладов Александр Васильевич, Соловьев Сергей Вячеславович, Макаров Владимир Николаевич, Падчин Валерий Тимофеевич, Шаромова Ирина Вячеславовна, Супрунов Антон Леонидович, Полякова Тамара Евгеньевна».

«ЗА» – 112 773 052 (90,3226%)

«ПРОТИВ» – 12 049 938 (9,6511%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 855 (0,0263%)

По ШЕСТОМУ вопросу принято решение:

«Назначить аудиторской организацией Общества на срок с 01.01.2025г. до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году Общество с ограниченной ответственностью «Буккипер», ОГРН: 1082538007408, ИНН: 2538123589, юридический адрес: 690088, край Приморский, г. Владивосток, ул. Жигура, д.26, кв.91».

«ЗА» – 112 773 052 (90,3226%)

«ПРОТИВ» – 12 049 938 (9,6511%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 855 (0,0263%)

По СЕДЬМОМУ вопросу принято решение:

«Назначить аудиторской организацией Общества на срок до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2026 году Общество с ограниченной ответственностью «Буккипер», ОГРН: 1082538007408, ИНН: 2538123589, юридический адрес: 690088, край Приморский, г. Владивосток, ул. Жигура, д.26, кв.91».

8. Установление нового размера должностного оклада Генерального директора Общества.

«ЗА» – 83 273 665 (87,3288%)

«ПРОТИВ» – 12 049 938 (12,6367%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 855 (0,0365%)

По ВОСЬМОМУ вопросу принято решение:

«Установить новый должностной оклад Генерального директора Общества в размере 335 000 (триста тридцать пять тысяч) рублей в месяц».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

Протокол б/н от 02.07.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович

3.2. Дата подписи: 03.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru