Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

(Продолжение)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №7. Назначение аудиторской организации на 2025г.»

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения:

«7.1. Утвердить аудиторской организацией Общества на 2025г ООО «Аудит Эксперт» (ИНН 0276089020)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 00.0000

ПРОТИВ 4 728 267 4/599.9968

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 153.30.0032

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения:

«7.2. Утвердить аудиторской организацией Общества на 2025г ООО «Аудит Безопасность Консалтинг» (ИНН 0275062308)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 00.0000

ПРОТИВ 4 728 421.1100.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения:

«7.3. Утвердить аудиторской организацией Общества на 2025г ООО «Аудит-Урал-Центр» (ИНН 0276054797)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 00.0000

ПРОТИВ 4 728 421.1100.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения:

«7.4. Утвердить аудиторской организацией Общества на 2025г ООО «Аудит-Безопасность» (ИНН 0275018010)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 4 728 421.1100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 7.4. Утвердить аудиторской организацией Общества на 2025г ООО «Аудит-Безопасность» (ИНН 0275018010).

Вопрос повестки дня № 8. «Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками»

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 4 728 421.1100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности между АО «Салаватстекло» и банками (в том числе, но не исключительно - Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Сбербанк России", "Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", АО "ЮниКредит Банк", АО "Райффайзенбанк", ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», АО «Альфа-Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития») с предметом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом (прямо либо косвенно) имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет от 25 до 50% процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату для каждого отдельного банка.

Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым из кредиторов. Срок действия: не более 5 лет с даты заключения.

Процентная ставка по кредитному договору: не более 28 (двадцать восемь) % годовых, максимальный лимит кредитной линии для каждого кредитного договора - не более 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот

миллионов) рублей, максимальные размеры комиссионных платежей для каждого кредитного договора - не более 2 (двух)% годовых. Решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 9. «Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:166 820

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:166 820

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:433.5

Кворум (%) 0.2599

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 433.5100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, за пределами обычной хозяйственной деятельности, в том числе, но не исключительно со следующими заинтересованными лицами: АО «Салаватстекло Волга» (ИНН 6453054397), АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (ИНН 0264005146, АО «Искож»), АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (ИНН 0252000048, АО «УЗЭМИК»), ООО «Компания РИА» (ИНН 0274062739), ООО «Салаватстекло Каспий» (ИНН 0552006851), “Salavat Glass Company” LLC - ООО «Салават Гласс Компани» (регистрационный №1010916892, адрес: 12361, Саудовская Аравия, г.Эр-Рияд, 5000, Кинг-Фахд-Сайд-Роуд, 6858), ООО «Искож-инвест» (ИНН 0278090039), если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое), стоимость которого по данным бухгалтерского учета находится в пределах от 10 %

(включительно) до 25% от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке.

Лица, заинтересованные в совершении договора поручительства, основания заинтересованности указываются в соответствии с ст.81 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных

обществах»:

1) члены Совета Директоров АО «Салаватстекло» Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Султанов Р.И., Султанов А.Р. занимают должности в органах управления указанных выше юридических лиц,

2) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО «УЗЭМИК» (доля прямого участия в УК более 50%),

3) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО «Салаватстекло Волга» (доля прямого участия в УК более 50%).

4) ООО «Компания РИА» является контролирующим лицом АО «Салаватстекло»( доля прямого участия в УК более 50%).

5) генеральный директор ООО «Салаватстекло Каспий» Гумеров Фаниль Наильевич занимает должность в органе управления - является членом Совета Директоров АО «Салаватстекло».

6) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом “Salavat Glass Company” LLC - ООО «Салават Гласс Компани» (регистрационный

№1010916892) (доля прямого участия в УК более 50%).

7) Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации, одновременно является контролирующим лицом АО «Салаватстекло» в силу косвенного владения (через ООО «Компания «РИА» и ООО «Искож-инвест»).

8) Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации, который одновременно является председателем Совета директоров АО «Салаватстекло», отцом члена Совета директоров АО «Салаватстекло», члена Совета директоров АО «Салаватстекло Волга», члена Совета директоров АО «УЗЭМИК», члена Совета директоров АО «Искож» - Султанова Артура Радиковича.

Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим сделкам:

договорам займа, поставки, купли-продажи, договорам поручительства, залога с предметом сделки - поручительство по обязательствам, обеспечение прав и обязательств согласно кредитным договорам (соглашений о выдаче банковских гарантий) между АО «Салаватстекло» и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк России», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», АО «ЮниКредит Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», АО «Альфа-Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»).

Срок действия договора поручительства: не более 3х лет с даты окончания срока действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному договору: не более 28 (двадцать восемь) % годовых. Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым лицом (кредитором).

Решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 10. «О последующем одобрении изменения условий заключенной сделки с заинтересованностью: дополнительное соглашение от 23.04.2025г. к договору займа №06/05-24 от 06.05.2024г.

между АО «Салаватстекло» и АО «Салаватстекло Волга»».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:433.5

Кворум (%)0.2599

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА433.5100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Одобрить совершенную сделку по заключению дополнительного соглашения от 23.04.2025г. об изменении условий сделки - договора займа №06/05-24 от 06.05.2024г. между АО «Салаватстекло» (заемщик) и АО «Салаватстекло Волга» (займодавец) на сумму 3 700 000 000 руб., в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» (ч.1,2).

Дополнительное соглашение от 23.04.2025г. заключено в связи с следующим изменением условий сделки:

- сумма займа возвращается Заемщиком не позднее 25.04.2026г.

Одновременно с возвратом суммы займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на указанную сумму. Остальные условия договора займа №06/05-24 от 06.05.2024г. остаются без изменений.

Одобряемые настоящим решением изменения не нарушают интересы общества в том числе совершаются/совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Лица, заинтересованные в совершении договоров займа, основания заинтересованности в соответствии с ст.81 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РИА» (ИНН 0274062739), которое одновременно является контролирующим лицом в силу преобладающего участия в уставном капитале АО «Салаватстекло» (прямой контроль более 50%), и контролирующим лицом АО «Саратовстройстекло», в силу косвенного владения (через АО «Салаватстекло» более 50%);

- Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации,

который:

одновременно является контролирующим лицом АО «Салаватстекло» в силу косвенного владения (через ООО «Компания «РИА»), и контролирующим лицом АО «Салаватстекло Волга», в силу косвенного владения (через АО «Салаватстекло» и ООО «Компания «РИА»); является директором ООО «Компания «РИА» - единоличным исполнительным органом контролирующей организации;

одновременно является членом Совета директоров АО «Салаватстекло», отцом члена Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанова Артура Радиковича, и членом Совета директоров АО «Салаватстекло Волга», отцом члена Совета директоров АО «Саратовстройстекло», Султанова Артура Радиковича.

- Агуреев Сергей Алексеевич, который одновременно является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), членом Совета директоров, Председателем Правления АО «Салаватстекло» и членом Совета директоров АО «Салаватстекло Волга»;

- Гумеров Фаниль Наильевич, Скиртин Максим Юрьевич, Капелев Владислав Владимирович, которые одновременно являются членами Совета директоров АО «Салаватстекло» и членами Совета директоров АО «Салаватстекло Волга»;

- Султанов Артур Радикович, который одновременно является членом Совета директоров АО «Салаватстекло» и членом Совета директоров АО «Салаватстекло Волга», сыном контролирующего лица АО «Салаватстекло» - Султанова Радика Ирековича.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2025г. №1/25

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.

3.2. Дата: 03.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru