Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров

эмитента: 30 июня 2025 г., АО «Салаватстекло», 453253, РФ, РБ, г.Салават, ул. Индустриальная, 18

В 11.00ч (по мест.времени) начало регистрации., в 13.00ч Время открытия заседания.

2.4. В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания. 4 728 421.1 голосов, что составляет 95.0087% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).

2.Распределение прибыли Общества за 2024год, в том числе выплата

(объявление) дивидендов акционерам.

3.Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2024г.

4. Избрание членов Совета Директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Назначение аудиторской организации на 2024г.

7. Назначение аудиторской организации на 2025г.

8. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.

9. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

10. О последующем одобрении изменения условий заключенной сделки с

заинтересованностью: дополнительное соглашение от 23.04.2025г. к договору займа №06/05-24 от 06.05.2024г. между АО «Салаватстекло» и АО «Салаватстекло Волга».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Салаватстекло» за 2024г, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024г. (в том числе отчет о финансовых результатах Общества)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 4 728 421.1100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет АО «Салаватстекло» за 2024г, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024г. (в том числе отчет о финансовых результатах Общества).

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2.1.1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2024г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2024года из расчета 100 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 00.0000

ПРОТИВ 4 728 421.1100.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2.1.2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2024г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2024года из расчета 150 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 00.0000

ПРОТИВ 4 728 421.1100.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«2.1.3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2024г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2024 года из расчета 200 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10

(Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 00.0000

ПРОТИВ 4 728 421.1100.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«2.1.4. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2024г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2024 года из расчета 250 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10

(Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 4 727 987 3/599.9908

ПРОТИВ 433.50.0092

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 2.1.4. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2024г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2024 года из расчета 250 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«2.1.5. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2024г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2024 года из расчета 300 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 433.50.0092

ПРОТИВ 4 727 987 3/599.9908

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«2.1.6. Прибыль за 2024 год направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 00.0000

ПРОТИВ 4 728 421.1100.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными:0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«2.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2025 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 4 728 421.1100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 2.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2025 года.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить выплату вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в размере 7 800 000,00 (семь миллионов восемьсот

тысяч) рублей и 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей соответственно» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 4 728 421.1100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить выплату вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в размере 7 800 000,00 (семь миллионов восемьсот

тысяч) рублей и 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей соответственно.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Совета Директоров Общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Агуреев Сергей Алексеевич 4 729 845 2/5

2.Новак Ольга Николаевна 4 728 143

3.Гумеров Фаниль Наильевич 4 728 374

4.Капелев Владислав Владимирович 4 728 143

5.Султанов Радик Ирекович 4 728 148 3/5

6.Скиртин Максим Юрьевич 4 728 143

7.Султанов Артур Радикович 4 728 148.9

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам:0

Нераспределенные голоса: 1 .8

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать членами Совета Директоров Общества:

1.Агуреев Сергей Алексеевич

2.Новак Ольга Николаевна

3.Гумеров Фаниль Наильевич

4.Капелев Владислав Владимирович

5.Султанов Радик Ирекович

6.Скиртин Максим Юрьевич

7.Султанов Артур Радикович.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества: (в соответствии с Уставом ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек)» голоса распределились следующим образом.

№ФИО кандидата ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.НЕДЕЙСТ.

1.Гибадуллина Елена Рамилевна4 728 267 4/599.9968%00.000000.0000153.30.0032%

2.Гарипова Илюса Вазиховна4 728 267 4/599.9968%00.000000.0000153.30.0032%

3.Гарифуллина Налия Назыфовна4 728 267 4/599.9968%00.000000.0000153.30.0032%

4.Киршина Лиана Раифовна4 728 267 4/599.9968%00.000000.0000153.30.0032%

5.Сычев Петр Владимирович4 728 267 4/599.9968%00.000000.0000153.30.0032%

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1.Гибадуллина Елена Рамилевна

2.Гарипова Илюса Вазиховна

3.Гарифуллина Налия Назыфовна

4.Киршина Лиана Раифовна

5.Сычев Петр Владимирович.

Вопрос повестки дня №6. Назначение аудиторской организации на 2024г.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:

«6.1. Утвердить аудиторской организацией Общества на 2024г ООО «Аудит Эксперт» (ИНН 0276089020)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 00.0000

ПРОТИВ 4 727 987 3/599.9908

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 433.50.0092

Не голосовали0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:

«6.2. Утвердить аудиторской организацией Общества на 2024г ООО «Аудит Безопасность Консалтинг» (ИНН 0275062308)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 00.0000

ПРОТИВ 4 727 987 3/599.9908

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 433.50.0092

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:

«6.3. Утвердить аудиторской организацией Общества на 2024г ООО «Аудит-Урал-Центр» (ИНН 0276054797)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 00.0000

ПРОТИВ 4 727 987 3/599.9908

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 433.50.0092

Не голосовали 0

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru