Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кондитерский концерн Бабаевский" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107140, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАЛАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700070881

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708029391

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03079-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=823

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 г.

место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, стр. 1.

время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 96.5846%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов.

5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание Совета директоров Общества.

9. Об утверждении изменений № 1 к уставу (Седьмая редакция) Общества.

10. Об одобрении совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 557 225 363 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.

Формулировка решения:

Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 557 225 353 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов.

4.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 557 225 353 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Формулировка решения:

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций по результатам 2024 года.

4.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 557 224 953 (99.9999%); «Против» - 400; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Формулировка решения:

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам обыкновенных акций по результатам 2024 года.

5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 557 224 953 (99.9999%); «Против» - 0; «Воздержался» - 400; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Формулировка решения:

Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 725 782 273 руб. на погашение убытка отчетного года.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

6.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 557 225 353 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Формулировка решения:

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, назначить аудиторской организацией Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», ОГРН: 1027739295210.

6.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 557 224 953 (99.9999%); «Против» - 0; «Воздержался» - 400; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Формулировка решения:

Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, назначить аудиторской организацией Общества ООО «С.В.М. АУДИТ», ОГРН: 1117746158507.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов):

Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна: «За» - 557 225 353 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Кандидат: Глабова Елена Владимировна: «За» - 557 225 353 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Кандидат: Леонов Кирилл Александрович: «За» - 557 225 353 (100.0000%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:

Боронникова Ольга Николаевна, Глабова Елена Владимировна, Леонов Кирилл Александрович.

8. Избрание Совета директоров Общества.

Результаты голосования (кол-во голосов):

1. Гущин Юрий Николаевич - 557 225 353

2. Носенко Сергей Михайлович - 557 225 353

3. Петров Александр Юрьевич - 557 225 353

4. Петров Алексей Юрьевич - 557 225 353

5. Ривкин Денис Владимирович - 557 225 353

6. Харин Алексей Анатольевич - 557 225 353

7. Хлебников Юрий Юрьевич - 557 225 353

Итого голосов, отданных «За» - 3 900 577 471 (100.0000 %); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 70.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Гущин Юрий Николаевич, Носенко Сергей Михайлович, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Ривкин Денис Владимирович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич.

9. Об утверждении изменений № 1 к уставу (Седьмая редакция) Общества.

Формулировка решения:

Утвердить изменения № 1 к уставу (Седьмая редакция) Общества и зарегистрировать их в установленном законодательством порядке.

10. Об одобрении совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 20 000 (97.9912%); «Против» - 0; «Воздержался» - 400; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 10.

Формулировка решения:

Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Акционерным обществом «Специализированный застройщик «Болотная, 9» (ОГРН 1067746316681) - Дополнительного соглашения № 1 к Договорам займа: № 23102023-З01 от 23.10.2023 г., № 17042024-З01 от 17.04.2024 г. (Документ № 1 в материалах к заседанию, Приложение № 1 к Протоколу общего собрания акционеров Общества и его неотъемлемая часть).

Уполномочить Генерального директора ООО «Объединенные кондитеры» подписать все необходимые документы по сделке лично.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. Гущин Юрий Николаевич.

Основания заинтересованности:

- является членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров управляющей организации Общества и членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9», Генеральным директором АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9»;

- является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9».

2. Петров Александр Юрьевич.

Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров управляющей организации Общества и членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9».

3. Петров Алексей Юрьевич.

4. Ривкин Денис Владимирович.

5. Харин Алексей Анатольевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2025 г. б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-03079-А, дата регистрации 10.06.2003, ISIN RU0007976890, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)

3.2. Дата «03» июля 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru