Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СК "Росгосстрах" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; https://www.rgs.ru/about/raskrytie-informatsii

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания: 30.06.2025 г.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Киевская улица, дом 7, 4 подъезд, 1 этаж, конференц зал ПАО СК «Росгосстрах».

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 489 404 077 073 (четыреста восемьдесят девять миллиардов четыреста четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием, составляет:

по вопросам №№ 1, 3-6 повестки дня – 489 404 077 073 (четыреста восемьдесят девять миллиардов четыреста четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьдесят три) голосов;

по вопросу № 2 повестки дня – 4 404 636 693 657 (четыре триллиона четыреста четыре миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят семь) голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), составляет:

по вопросу № 2 повестки дня –4 404 636 693 657 (четыре триллиона четыреста четыре миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят семь) голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет:

по вопросам №№ 1, 4-6 повестки дня – 487 739 776 323 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот тридцать девять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч триста двадцать три) – 99.659933% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения;

по вопросу №2 повестки дня – 4 389 657 986 907 (четыре триллиона триста восемьдесят девять миллиардов шестьсот пятьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот семь) голосов для кумулятивного голосования - 99.659933% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

по вопросу №3 повестки дня – 487 739 775 323 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот тридцать девять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать три) – 99.659933% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Годовое общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».

4. О назначении аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах».

5. О прекращении участия ПАО СК «Росгосстрах» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6. Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня кворум имеется (99.659933%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 487 731 554 943 голосов (99.998314 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 7 904 380 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 217 000 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 100 000 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

1.1. Чистую прибыль ПАО СК «Росгосстрах», полученную по итогам 2024 года, не распределять.

1.2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

По вопросу № 2 повестки дня кворум имеется (99.659933%).

Результаты голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

5 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 732 758 856

6 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 732 858 216

7 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 732 928 219

8 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 732 689 856

9 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 487 736 086 850

"ЗА" 4 389 604 085 806

"ПРОТИВ" 4 905 000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 299 780

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 2 696 321

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.1. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 3 повестки дня кворум имеется (99.659933%).

Результаты голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "ЗА" % от приняв-ших участие в собрании "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». "ЗА" - 438 950; % от принявших участие в собрании -0.000090; "ПРОТИВ"-487731410508; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-5 094 435; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением -2 831 430.

2 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». "ЗА" -487 731 521 538; % от принявших участие в собрании -99.998308; "ПРОТИВ"- 171 350; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 5 307 435; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением-2 775 000.

3 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». "ЗА" -487 731 465 878; % от принявших участие в собрании -99.998297; "ПРОТИВ"-152 010; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-5 322 435; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением -2 835 000.

4 Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». "ЗА" -487 731 672 948; % от принявших участие в собрании -99.998339; "ПРОТИВ"-259 350; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-5 286 435; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением -2 556 590

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

3.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:

По вопросу № 4 повестки дня кворум имеется (99.659933%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 487 733 550 553 голосов (99.998724 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 113 350 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 927 420 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 185 000 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

4.1. Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО СК «Росгосстрах» на 2025 год.

По вопросу № 5 повестки дня кворум имеется (99.659933%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 487 733 852 893 голосов (99.998785 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 252 010 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 656 420 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 15 000 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

5.1. Прекратить участие ПАО СК «Росгосстрах» в следующих организациях:

По вопросу № 6 повестки дня кворум имеется (99.659933%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 487 734 327 903 голосов (99.998883 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 655 000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 778 420 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

6.1. Утвердить Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению, в том числе утвердить изменение места нахождения ПАО СК «Росгосстрах» на город Москва.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

02.07.2025 № 01

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):

1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Шепелев

3.2. Дата 03.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru