ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Вязьмаремтехпред" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вязьмаремтехпред"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215110 Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25-го Октября, д. 55, офис 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700851968

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6722003033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09841-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6722003033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ 1 ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Вязьмаремтехпред» (АО «Вязьмаремтехпред»)

Местонахождение общества: Смоленская область, м.р-н Вяземский, г.п. Вяземское.

Адрес общества: 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.55, оф. 3.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид общего собрания: годовое.

Дата и время проведения заседания: 30 июня 2025года в 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.55, оф. 3, АО «Вязьмаремтехпред».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 июня 2025 года.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30.06.2025г

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:

­ именные обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-09841-А, дата регистрации выпуска 31.10.2006 г.;

­ именные привилегированные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-02-09841-А, тип «А», дата регистрации выпуска 31.10.2006 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вязьмаремтехпред» за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Вязьмаремтехпред» по результатам 2024 года.

3. Избрание Совета директоров АО «Вязьмаремтехпред».

4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Вязьмаремтехпред» на 2025 год.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в части определения прав, предоставляемых акционерам - владельцам привилегированных акций Общества.

6. Решение об уменьшении уставного капитала Акционерного общества Вязьмаремтехпред» путем уменьшения номинальной стоимости его акций и о внесении изменений в РЕШЕНИЕ о выпуске привилегированных акций типа А Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» и в РЕШЕНИЕ о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества «Вязьмаремтехпред».

7. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в связи с уменьшением уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости его акций.

1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Номер вопроса повестки дня Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров? Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Указание на наличие кворума

(да/нет)

1 4934 4934 2688 54,4791% да

2 4934 4934 2688 54,4791% да

3 24670 24670 13440 54,4791% да

4 4934 2246 0 0% нет

5 4934 4934 2688 54,4791% да

6 4934 4934 2688 54,4791% да

7 4934 4934 2688 54,4791% да

2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вязьмаремтехпред» за 2024 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2688 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вязьмаремтехпред» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:

Распределение прибыли и убытков АО «Вязьмаремтехпред» по результатам 2024 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2688 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 0

По результатам голосования принято решение:

Прибыль по итогам работы АО «Вязьмаремтехпред» за 2024 год в размере 199 тыс. руб. утвердить. Дивиденды по обыкновенным и привелегированным акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:

Избрание Совета директоров АО «Вязьмаремтехпред».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 13440 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 0

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов

1. Байков Алексей Михайлович 2688

2. Байкова Ольга Алексеевна 2688

3. Гамова Татьяна Михайловна 2688

4. Дороненков Виталий Иванович 2688

5. Дороненков Сергей Иванович 2688

По результатам голосования принято решение:

Избрать в Совет директоров АО «Вязьмаремтехпред» следующих кандидатов: Байков Алексей Михайлович, Байкова Ольга Алексеевна, Гамова Татьяна Михайловна, Дороненков Виталий Иванович, Дороненков Сергей Иванович.

По вопросу повестки дня общего собрания №4: Избрание Ревизионной комиссии АО «Вязьмаремтехпред» на 2025 год подсчёт голосов не осуществлялся ввиду отсутствия кворума.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5:

О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в части определения прав, предоставляемых акционерам - владельцам привилегированных акций Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2688 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 0

По результатам голосования принято решение:

Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в части определения прав, предоставляемых акционерам - владельцам привилегированных акций Общества2.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №6:

Решение об уменьшении уставного капитала Акционерного общества Вязьмаремтехпред» путем уменьшения номинальной стоимости его акций и о внесении изменений в РЕШЕНИЕ о выпуске привилегированных акций типа А Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» и в РЕШЕНИЕ о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества «Вязьмаремтехпред».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2688 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 0

По результатам голосования принято решение:

1.Уменьшить уставный капитал Общества на 4 884 660 рублей до 49 340 рублей путем уменьшения номинальной стоимости его акций:

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается – акции обыкновенные;

номинальная стоимость каждой акции после её уменьшения составит 10 рублей.

величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции - 990 рублей;

- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается – акции привилегированные типа А;

- номинальная стоимость каждой акции после её уменьшения составит 10 рублей.

- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции - 990 рублей

Акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой принадлежащей им обыкновенной акции эмиссионные ценные бумаги другого юридического лица не передаются.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с выплатой акционерам - владельцам акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств не осуществляется.

2. На основании решении об уменьшении уставного капитала Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» путем уменьшения номинальной стоимости его акций внести соответствующие изменения в:

- РЕШЕНИЕ о выпуске привилегированных акций типа А Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в части уменьшения номинальной стоимости привилегированных акций типа А;

- РЕШЕНИЕ о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в части уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций.

3. Обществу:

- сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о принятии решения об уменьшении уставного капитала Общества и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала;

- уведомить письменно всех известных кредиторов Общества об уменьшении его уставного капитала.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №7:

О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в связи с уменьшением уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости его акций.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2688 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения и дополнения в устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» в связи с уменьшением уставного капитала3.

Документы для государственной регистрации изменений в устав Акционерного общества «Вязьмаремтехпред», связанных с уменьшением его уставного капитала, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после государственной регистрации изменений в РЕШЕНИЕ о выпуске привилегированных акций типа А Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» и в РЕШЕНИЕ о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества «Вязьмаремтехпред» и не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

3. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

4. Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков.

Председатель общего собрания акционеров: С.И. Дороненков

Секретарь общего собрания акционеров: О.А. Байкова

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Байков Алексей Михайлович

3.2. Дата подписи: 03.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru